证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2008-027
北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"）于2008年6月17日以书面及传真的方式通知召开第四届董事会第一次会议，会议于2008年6月27日上午11：00在公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，通过了如下议案并形成决议：
一、审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事长的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
选举张国光先生担任北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事长。
二、审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
选举任绪贵先生担任北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会副董事长。
三、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总经理的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
经董事长张国光先生提名，续聘任绪贵先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理。
简历附后。
四、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
续聘傅世学先生为北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会秘书。
简历附后。
五、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
根据公司总经理任绪贵先生的提名，续聘刘玉祥先生、马京明先生、傅世学先生担任公司副总经理。
续聘马京明先生担任公司财务总监。
简历附后。
六、审议并通过《关于成立公司第四届董事会战略委员会的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
根据董事长张国光先生提名，张国光先生，孟焰先生、黄昇民先生、程莉女士、任绪贵先生、直军先生、蒙克勤先生等7人为董事会战略委员会委员。
张国光先生为主任委员。
战略委员会下设投资评审小组，总经理任绪贵先生任投资评审小组组长，董事会秘书兼副总经理傅世学先生、财务总监兼副总经理马京明先生为副组长。办事机构设在公司投资管理部。
七、审议并通过《关于成立公司第四届董事会审计委员会的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
根据董事长张国光先生提名，任绪贵先生、孟焰先生、黄昇民先生、程莉女士、董杰先生等5人董事会审计委员会委员。
独立董事孟焰先生为主任委员。
审计委员会下设审计工作组，公司财务总监兼副总经理马京明先生任审计工作组组长，办事机构设在公司审计部。
八、审议并通过《关于成立公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
根据董事长张国光先生提名，任绪贵先生、程莉女士、孟焰先生、黄昇民先生、董杰先生等5人为薪酬与考核委员会委员。
独立董事程莉女士为主任委员。
薪酬与考核委员会下设工作组，公司副总经理刘玉祥先生任工作组组长，办事机构设在公司综合管理部。
九、审议并通过《关于成立公司第四届董事会提名委员会的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
根据董事长张国光先生提名，任绪贵先生、程莉女士、孟焰先生、黄昇民先生、蒙克勤先生等5人为提名委员会委员。
独立董事黄昇民先生为主任委员。
提名委员会下设工作组，董事会秘书兼副总经理傅世学先生任工作组组长，办事机构设在公司党群工作部。
十、审议并通过《关于聘用北京巴士传媒股份有限公司董事会证券事务代表的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
续聘周旭明先生为北京巴士传媒股份有限公司证券事务代表。
简历附后。
十一、审议并通过《关于公司对全资子公司北京隆源工贸有限责任公司增资的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
北京巴士传媒股份有限公司拟以自筹资金对全资子公司隆源工贸有限责任公司增资7000万元人民币。本次增资的主要用途为收购北京公交海依捷汽车服务有限公司78.95%的股权和北京公交物资供应有限责任公司持有的北京天交报废汽车回收处理有限责任公司53.33%的股权，同时用于进一步发展汽车4S店的投资。
公司独立董事对公司总经理、副总经理以及财务总监的续聘发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2008年6月27日
附件：
简 历
任绪贵，男 ，57岁，研究生学历，高级政工师。曾任北京公共交通总公司电车客运分公司党委副书记，北京公共交通总公司党委宣传部部长，北京巴士股份有限公司党委书记、监事会主席，现任北京巴士传媒股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。
刘玉祥，男 ，56岁，大学学历，助理经济师。曾任北京公共交通总公司第三保修分公司副总经理，现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。
傅世学，男，35岁，大学学历，助理经济师。曾于北京住宅开发建设集团总公司资产处工作,曾任北京顺鑫农业股份有限公司项目发展部项目经理，现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书、副总经理。
马京明，男，45岁，研究生学历，会计师。曾任北京公共交通总公司电车客运分公司财务科科长，北京巴士股份有限计划财务部经理，北京巴士股份有限公司总经理助理兼巴士旅游分公司党委书记，现任北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理。
周旭明，男，50岁，研究生学历，一级教师。曾任北京公共交通总公司第一客运分公司培训部副部长, 北京公共交通总公司教育处、政策研究室成员,北京巴士股份有限公司证券部副经理，现任北京巴士传媒股份有限公司证券事务代表、证券部经理。 ┌褪看焦煞萦邢薰镜谒慕於禄岣倍鲁さ囊榘浮？
（同意9票；反对0票；弃权0票）
选举任绪贵先生担任北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会副董事长。
三、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总经理的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
经董事长张国光先生提名，续聘任绪贵先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理。
简历附后。
四、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
续聘傅世学先生为北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会秘书。
简历附后。
五、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
根据公司总经理任绪贵先生的提名，续聘刘玉祥先生、马京明先生、傅世学先生担任公司副总经理。
续聘马京明先生担任公司财务总监。
简历附后。
六、审议并通过《关于成立公司第四届董事会战略委员会的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
根据董事长张国光先生提名，张国光先生，孟焰先生、黄昇
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