证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2008-026
北京巴士传媒股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
·本次2007年年度股东大会没有否决或修改提案的内容
·本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
北京巴士股份传媒有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年6月27日上午9：00在北京市海淀区紫竹院路32号（公司本部四楼会议室）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份221763500股，占公司股本总数40320万股的55.001 %，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。会议由董事长张国光先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议由北京市经纬律师事务所李菊霞律师和彭蕾律师进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况：
会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：
1、审议并通过《北京巴士股份有限公司2007年度董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
2、审议并通过《北京巴士股份有限公司2007年度监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
3、审议《北京巴士股份有限公司2007年度报告及报告摘要》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
4、审议并通过《北京巴士股份有限公司2007年度财务决算报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
5、审议并通过《北京巴士股份有限公司2007年度利润分配预案》
根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，本公司2007度合并会计报表实现净利润47643796.74元。截止 2006年末公司累计未分配利润为-413906772.93元，2007年实现的净利润用于弥补2006年末累计亏损。弥补2006年末累计亏损后， 2007年末未分配利润为-366262976.19元，结转下年度弥补。本年度不分配。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
6、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会换届选举的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
7、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第四届监事会换届选举的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
8、以累积投票制审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
（1）选举张国光先生为第四届董事会非独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
（2）选举任绪贵先生为第四届董事会非独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
（3）选举直军先生为第四届董事会非独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
（4）选举石曙光先生为第四届董事会非独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
（5）选举董杰先生为第四届董事会非独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
（6）选举蒙克勤先生为第四届董事会非独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
9、以累积投票制审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
（1）选举孟焰先生为第四届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
（2）选举黄昇民先生为第四届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
（3）选举程丽女士为第四届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
10、以累积投票制审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
（1）选举崔铁山先生为第四届监事会股东监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
（2）选举黄志远先生为第四届监事会股东监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
公司职工代表大会主席联席会议，推举张寿鹏先生以职工代表身份出任北京巴士传媒股份有限公司第四届监事会职工监事。
11、审议并通过《关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》
2008年度继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
12、审议并通过《关于公司独立董事津贴的议案》
将独立董事津贴标准定为6万元人民币/年/人，按照公司有关财务制度按年度发放。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 221763500 221,760,000 3500 0 99.998%
三、律师见证情况：
本次会议由北京市经纬律师事务所李菊霞律师和彭蕾律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：北京巴士传媒股份有限公司2007年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
2008年6月27日
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