证券代码：600397 证券简称：安源股份 编号：2008-026
安源实业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议于2008年7月8日下午2：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席李林先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、 审议并通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、 审议并通过了《关于制定公司控股股东及关联方资金往来规范管理办法的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、 审议并通过了《关于为丰城曲江煤炭开发有限责任公司的3000万元流动资金贷款继续提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司同意继续为曲江公司向中国建设银行丰城市支行申请3,000万元人民币短期贷款提供担保。
4、 审议并通过了《关于为萍乡水煤浆有限公司提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
为确保公司浮法玻璃的稳定生产，同意为关联方萍乡水煤浆有限公司向中化国际（控股）股份有限公司采购原材料签订的《销售协议》提供最高金额为1,000万元的不可撤消的连带责任担保。
特此公告。
安源实业股份有限公司监事会
2008年7月8日
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