证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2008-016
抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于2008年5月31日以通讯方式召开，会议于同年5月20日以传人送达、传真和电子邮件方式向全体董事进行了通知，应出席会议董事17名，实际参加会议的董事14名，董事刘伟因公出授权周建平代为出席会议并表决，独立董事屈广金授权独立董事李源山代为出席会议并表决，独立董事吴坚民因公出未能获得会议文件未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议并通过《关于收购抚钢集团部分固定资产的议案》。
本公司收购抚顺特殊钢（集团）有限责任公司（简称"抚钢集团"）持有的抚顺弘基耐火材料有限公司（以下简称"弘基耐材公司"）、厂区环境改造工程固定资产，本次资产收购价格以经评估的净资产为作价依据，截至评估基准日(2007年10月31日)，抚钢集团本次转让的部分资产的评估价值合计为人民币47,311,490.09元（其中，弘基耐材公司固定资产23,551,490.09元，厂区环境改造工程固定资产23,760,000.00元）。本公司出资4731.14万元收购抚钢集团持有的上述资产。
董事长赵明远、董事韩玉臣作为关联人均回避对该项议案的表决，非关联董事表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2008年5月31日
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