证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临2008-007
南京欣网视讯科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
﹡本次会议没有否决或修改提案的情况。
﹡本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2007年年度股东大会于2008年4月18日在南京市察哈尔路90号丁山花园大酒店1216会议室召开。参加本次会议的股东及股东代表共2人，代表股份29,611,518股，占公司总股本的23.23%。其中有限售条件的流通股股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份24,139,478股，占公司股本总额的18.94%。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京中伦金通律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：
1、《公司2007年董事会工作报告》；
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、《公司2007年监事会工作报告》；
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、《公司2007年年度报告正文及摘要》；
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、《公司2007年度财务决算报告》；
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
5、《公司2008年度财务预算报告》；
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
6、《公司2007年度利润分配预案》；
经江苏天衡会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润5,838,671.88元（合并数），母公司实现净利润-8,457,779.85元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，不提取法定盈余公积。
鉴于报告期母公司实现净利润为负数，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
7、《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》；
根据公司的经营计划，2008年公司拟向银行申请综合授信，授信总额度不超过人民币20000万元；公司拟向银行申请流动资金贷款，总额不超过人民币8000万元，期限一年以内。具体申请日期，根据公司资金需求状况，由总经理办公会议决定。
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司聘请江苏天衡会计师事务所为公司2007年度的审计机构，现聘期已满，公司决定续聘其为2008年度的审计机构，为公司提供年度审计和其他常规审计服务。
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
9、《公司部分董事、高管人员2008年薪酬的议案》；
2008年，公司董事长兼总经理的薪酬为45万元，董事兼副总经理的薪酬为35万元。
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
10、《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》；
在原《公司独立董事工作制度》第十九条后增加一条，其后内容依次顺延。
第二十条（新增）：
独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司当年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察，并形成相应的书面记录。
公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交当年度审计工作安排及其它相关资料。
公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，并形成相应的书面记录。
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
11、《关于《调整公司第三届独立董事独董津贴》的议案》；
公司参照南京市上市公司独立董事津贴的平均水平，同时结合公司实际情况，将第三届董事会每位独立董事的独董津贴调整为每年人民币50,000.00元（含税）。
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京中伦金通律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2007年年度股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件；
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2008年4月18日
告》；
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、《公司2007年年度报告正文及摘要》；
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、《公司2007年度财务决算报告》；
同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
|