证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2008-017
山西安泰集团股份有限公司第六届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会二○○八年第一次会议于二○○八年二月二十五日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二○○八年二月十五日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。会议由董事长李安民先生主持。经全体董事审议讨论，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的议案》；
1、选举李安民先生为公司第六届董事会董事长，选举李猛先生为公司第六届董事会副董事长；
2、根据李安民董事长提名，同意聘任李猛先生担任公司总经理，聘任郭全虎先生担任公司董事会秘书；
3、根据李猛先生提名，同意聘任郭全德先生、武辉先生、孙儒富先生、张德生先生担任公司副总经理，聘任黄敬花女士担任公司总工程师，聘任杨锦龙先生担任公司财务负责人；
4、上述人员的任期均为三年，与公司第六届董事会任期相同。
公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司新聘高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规的规定；
2、新聘高级管理人员的任职资格合法，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；
3、同意将上述议案人选聘任为公司高级管理人员。
公司高级管理人员简历：
李猛：男，1971年12月14日出生，研究生学历，1989-1994年赴美国留学，先后就读于美国南康州大学、新哈芬大学，获得MBA学位。1994年起负责公司的对外出口销售业务，先后任国贸公司执行董事兼总经理，公司常务副总经理等职，2007年当选为中华全国工商联常委，2008年当选为全国政治协商会议第十一届委员。
郭全德：男，1964年11月09日出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任太原理工大学数学力学系讲师，1992年起历任本公司驻北京办事处主任、外销部业务经理、国贸公司副总经理等职。现任本公司副总经理及第六届董事会董事。
武辉：男，1964年4月11日出生，本科学历，工程师，中共党员。1989－1994年在山西炭素厂工作，1994年起历任本公司生产部统计、企管部部长、煤化分公司机焦厂厂长、洗煤厂厂长等职，2002年7月担任本公司董事。现任本公司副总经理及第六届董事会董事。
孙儒富：男，1963年09月14日出生，本科学历，经济师，中共党员。1986年至1987年在山西交通学校任教，1987年起历任月本公司北京办事处主任、铁运部部长、冶炼厂厂长、冶炼分公司经理等职。现任公司副总经理。
张德生：男，1972年5月28日出生，硕士学位，中共党员。1994-2001年在山西省轻工业品进出口公司工作，2001-2004年任山西卓根电力发展集团有限公司经营部副主任、总经理助理。2004-2008年2月任国贸公司常务副总经理。现任本公司副总经理。
黄敬花：女，1963年1月9日出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1982-1993年在中信机电公司微型汽车厂技术处工作，先后担任技术员、工程师、室主任；1993年起历任本公司技改部部长、总工程师、总经理。现任本公司总工程师。
杨锦龙：男，1972年6月17日出生，大专学历，中共党员，1994年起历任本公司财务部会计、处长、部长等职，2001年3月起担任本公司财务负责人。
郭全虎：男，1974年5月6日出生，本科学历。1997年起历任本公司证券部部长助理、证券部部长等职。2000年8月起担任本公司董事会秘书。
二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
1、经全体董事提名，选举李安民先生、李猛先生、白玉祥先生为公司董事会战略委员会委员，并选举李安民先生为战略委员会召集人。
2、经全体董事提名，选举李东昕女士、张泽宇先生、武辉先生为公司董事会审计委员会委员，并经董事长提名，选举李东昕女士为审计委员会召集人。
3、经全体董事提名，选举张泽宇先生、李福林先生、郭全德先生为公司董事会提名委员会委员，并经董事长提名，选举张泽宇先生为提名委员会召集人。
4、经全体董事提名，选举李福林先生、白玉祥先生、李猛先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并经董事长提名，选举李福林先生为薪酬与考核委员会召集人。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十五日
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