股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2008-017
北京华胜天成科技股份有限公司2008年第六次临时董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2008年第六次临时董事会会议通知于2008年7月7日以书面形式发出，于2008年7月14日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，董事郭先臣因事未能出席本次会议，委托董事胡联奎代为表决，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：
1、《关于为华胜天成科技（香港）有限公司提供担保的议案》
华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）系本公司全资子公司。随着香港公司经营规模的扩大，鉴于香港公司的注册资本仅有663万港币，为配合香港公司业务进一步发展所需运营资金的需要，特申请为香港公司在招商银行总行离岸部提供总额3000万元人民币或等值外币的贸易融资担保，由公司总裁王维航先生全权负责并加强风险管理和控制。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
2、《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2008年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会通过的议案。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
1）召开会议基本情况
经公司2008年第六次临时董事会会议审议通过，公司董事会定于2008年7月30日上午9：30时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座10层）召开2008年第二次临时股东大会。
2）会议审议事项
《关于为华胜天成科技（香港）有限公司提供担保的议案》
3）会议出席对象
①股权登记日为2008年7月25日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
③本公司邀请的其他人员。
4）会议登记方法
①登记时间：2008年7月28日上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
②登记地点：公司会议室
③登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
④登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
5）其他事项
①联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮编：100085
联系人：胡家飞、刘欣
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
②会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00八年七月十四日
附件1：授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
对公司2008年第二次临时股东大会中审议的《关于为华胜天成科技（香港）有限公司提供担保的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
委托人姓名： 身份证号码：
证券账号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人：（签字） 委托日期：
北京华胜天成科技股份有限公司独立董事
对公司2008年第六次临时董事会会议中审议的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司2008年第六次临时董事会会议中审议的议案，发表如下独立意见：
董事会对《关于为华胜天成科技（香港）有限公司提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：叶佛容、蓝伯雄、朱武祥
2008年7月14日
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