证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2008-16
昆明制药集团股份有限公司五届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2008年5月13日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出公司五届二十一次董事会议的通知和材料，并于2008年5月19日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议一致通过以下决议：
1、审议帅新武董事申请辞去公司董事职务的议案
公司张鹏独立董事、魏江独立董事、杨世林独立董事、钟晓明独立董事认为帅新武先生辞去公司董事职务符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
此预案尚需提交公司股东大会审议
2、审议增补赵江华先生为公司五届董事会董事候选人的议案(简历附后)
公司张鹏独立董事、魏江独立董事、杨世林独立董事、钟晓明独立董事均同意增补赵江华先生为公司五届董事会董事候选人；认为聘任程序及人员的任职资格符合有关法律、法规的规定，聘任程序公开、透明。
此预案尚需提交公司股东大会审议
3、审议公司章程修改的议案(详见附件一)
此预案尚需提交公司股东大会审议
4、审议《公司内部控制及全面风险管理指引》及《内控模版》管理制度的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
5、审议召开公司2008年第二次临时股东大会的议案
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2008年5月19日
个人简历：
赵江华，男，1969年出生，本科，药物制剂专业。历任深圳南方制药厂生产部部长助理；深圳南方制药厂销售部西南片区经理；三九企业集团秘书办秘书、秘书办主任；三九企业集团驻京办主任、三九药有限公司投资部部长；北京中生三九药具发展有限公司总经理；三九企业集团企业管理部兼北京三九药业有限公司常务副总经理；华立医药投资有限公司运营总监；华立产业集团有限公司办公室主任、副总裁。现任武汉健民药业集团股份有限公司董事长，华立药业股份有限公司董事。
附件一：公司章程修改条款
原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂和保健食品，医药原辅材料，中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。
修改为第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。
|