吉林吉恩镍业股份有限公司
关于公司治理整改情况的说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，2007年吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称"公司")专门成立了公司治理专项活动领导小组，组织董事、监事、高级管理人员认真学习相关文件，积极开展公司治理活动，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段等相关工作，对存在的问题逐项梳理并及时整改。整改报告全文刊登于2007年11月3日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。近日，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》(证监公司字[2008]27号)的要求和吉林监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的部署，公司董事会责成相关部门将该项活动继续推向深入，现将公司2008年深入推进公司治理整改情况说明如下：
一、限期整改问题均在限期内整改完成。
上海证券交易所和中国证监会吉林监管局通过对公司日常信息披露监管所掌握的情况及现场检查，分别于2007年10月 11日和2007年11月1日出具了《关于吉恩镍业股份有限公司治理状况评价意见》、《关于吉林吉恩镍业股份有限公司治理专项活动整改建议》，列出了如下公司存在的问题：
1、你公司历史上曾在信息披露过程中出现"打补丁"现象。你公司应严格遵守有关信息披露的法律法规，加强信息披露管理，切实信息披露义务，杜绝类似事件的发生。
整改落实情况：公司相关业务人员不断加强业务学习，认真学习、掌握有关业务知识，理解不透之处及时与监管部门沟通，没有再出现"打补丁"的情况。
2、你公司没能按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，将信息披露公告文稿和相关备案文件报送我局。
整改落实情况：公司在公告相关信息后及时将信息披露文稿及相关备案文件报送中国证监会吉林监管局备案。
二、持续改进性问题的整改效果。
公司需进一步发挥董事会下各专门委员会的作用，使其对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系提出建议，以提高公司运作水
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平。
根据专项工作的要求和目标，公司积极组织各专门委员会成员进行学习，根据相关规定开展工作。为董事会各专门委员会和独立董事切实履行职责创造条件，使专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供重要支持。从而提高公司决策水平，提升企业价值，为加强公司治理和公司发展做出贡献。
三、下一步改进计划
为进一步增强规范运作意识，完善内部控制制度，深化公司治理，提高公司质量，公司将在以下方面做进一步的改进：
1、积极主动学习新政策、新法规，不断完善和健全公司制度，进一步规范公司运作。
2、在日常的经营管理和决策过程中，公司将进一步发挥董事会各专业委员会的作用，加强独立董事在董事会运作和决策中的作用，充分发挥专业技术才能。
公司治理是一项长期的工作，公司将不断地学习和借鉴好的方式方法，认真接受中国证监会、吉林监管局、上海证券交易所的监督和指导以及社会公众的监督，进一步健全和完善内部控制体系，提高公司规范运作水平、增强公司透明度，不断加强有关法律、法规的学习，提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益。提升企业核心竞争力，以更优的业绩回报广大投资者。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2008年7月18日
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