证券简称:贵研铂业 证券代码:600459
云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书
贵研铂业股份有限公司：
作为贵公司的常年法律顾问，云南千和律师事务所委派伍志旭、
张晶两名律师出席贵公司2007年年度股东大会，并按照律师行业公
认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股
东大会有关的文件资料进行了审查，并实地参加了本次股东大会。现
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司章程
的规定，对贵公司本次股东大会的有关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的通知和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事
会已于2008年2月25日召开会议，作出了关于召开本次股东大会的
决议，并于2008年2月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会于2008年3月21日在贵公司会议室召开，公告时
间与会议召开时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审
议事项也与公告内容一致。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经审查，出席本次股东大会的股东及代理人共7名，代表股份数
37,474,418股，占贵公司股份总额的43.60%，资格合法有效；此外，
贵公司部分董、监事及高管列席了本次会议。经董事长汪云曙先生委
托，本次会议由副董事长侯树谦先生主持，符合贵公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《公司2007
年度董事会报告》、《公司2007年度监事会报告》、《关于公司2007年
度财务决算的议案》、《关于公司2007年度利润分配的议案》、《关于
公司2008年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》、《关
于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保
的预案》、《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司1.5亿元银行贷款
提供担保的预案》、《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》、《关
于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》、
《关于公司2007年度业绩激励基金使用计划的议案》、《公司2007年
度独立董事述职报告》、《公司2007年年度报告全文及摘要》等项议
案，并以记名投票方式进行表决，结果均以符合贵公司章程规定的票
数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上文件资料及事实，本所律师认为：贵公司本次年度股东
大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司章程的规定。
云南千和律师事务所 律师：伍志旭
张 晶
二OO八年三月二十一日
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