股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2008-9
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十次会议于2008年4月21日在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长签发并于2008年4月15日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
1、审议通过《天津百利特精电气股份有限公司2008年第一季度报告》
同意七票，反对零票，弃权零票。
2、审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》
同意公司向天津银行华丰支行申请流动资金贷款3200万元，期限一年。
同意七票，反对零票，弃权零票。
3、审议通过《关于受让天津百利康诚钢结构有限公司部分股权的议案》
同意公司受让香港有诚号工程有限公司持有的天津百利康诚钢结构有限公司25%的股份。经初步协商，标的股权交易价格约为905万元人民币，具体交易价格将参考评估价值协商确定并授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（或合同）等相关法律文件。本次交易还有待于天津商务委等有权部门批准后后方可进行。
鉴于香港有诚号工程有限公司和本公司并不存在关联关系，本交易不构成关联交易；预计成交金额将不超过上市规则及《公司章程》规定的提交股东大会审批的标准。
同意七票，反对零票，弃权零票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
2008年4月23日
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