股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2008-14
天津百利特精电气股份有限公司董事会公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十二次会议于2008年7月17日上午九点在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长签发并于2008年7月11日发出。董事应到七人，实到五人,方文森董事、陈建国董事因公未能出席会议。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
审议通过《天津百利特精电气股份有限公司公司治理整改情况说明》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同意五票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2008年7月19日
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