股票代码：600478 股票简称：力元新材 编号：临2008－018
长沙力元新材料股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2008 年4 月24 日
在长沙芙蓉华天大酒店召开，会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事张聚东先生因
公出差委托董事长钟发平先生代为行使表决权，公司 2 位监事以及部分高级管理人员
列席了本次会议。会议由钟发平董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审
议并通过了以下议案：
一、二00 七年度董事会工作报告
9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、二00 七年度财务决算报告
9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、二00 七年度总经理工作报告
9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、二00 七年年度报告和年度报告摘要
9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、二00 七年度利润分配及资本公积转增预案
9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经开元信德会计师事务所有限公司审计，本公司2007 年度实现归属于上市公司
股东的净利润25,,640,794.28 元，按母公司口径实现的净利润22,107,126.25，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10 %的法定盈余公积金2,210,712.63
元，加上上年度余下的未分配利润16,932,883.23 元，本次可供新老股东分配的利润
为33,656,626.23 元。
本次利润分配及资本公积转增方案：拟向全体股东每10 股派发现金红利
1.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股。
六、关于续聘会计师事务所的议案
9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
七、 二00 八年第一季度报告全文和正文
9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
八、关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
注：（1）：根据《企业会计准则解释第1 号》、《企业会计准则解释第1 号》
（财会[2007]14 号）的规定，企业在首次执行日之前已经持有的对子公司的长
期股权投资，视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策，即在首次执行日
进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，使母公司长期股权投资
报表项目 2007 年
中报年初余额
调整数 2007 年
年报年初余额
备 注
1、母公司报表
长期股权投资 113,848,081.32 -1,003,065.48 112,845,015.84 注：（1）
交易性金融资产300,000.00 298,100.00
598,100.00
注：（2）
递延所得税资产0 764,714.89 764,714.89 注：（3）
递延所得税负债0 44,715.00 44,715.00 注：（4）
盈余公积 22,262,027.60 1,503.44 22,263,531.04 注：（5）
未分配利润 16,220,632.24 13,530.97 16,234,163.21 注：（6）
2、合并报表 2007 年
中报年初余额
调整数 2007 年
年报年初余额
备 注
交易性金融资产300,000.00 298,100.00 598,100.00 注：（2）
递延所得税资产865,226.10 -89,333.50 775,892.60 注：（3）
递延所得税负债0 44,715.00 44,715.00 注：（4）
盈余公积 22,460,483.13 1,503.44 22,461,986.57 注：（5）
未分配利润 16,770,335.17 162,548.06 16,932,883.23 注：（6）
调减1,003,065.48 元。
注：（2）：根据《企业会计准则解释第37 号》调整所致。
注：（3）、（4）：根据《企业会计准则解释第18 号---所得税》调整所致。
注：（5）、（6）：根据《企业会计准则解释第30 号---所得税》调整所致。
以上第一、二、四、五、六项议案尚需提请股东大会审议通过。
关于召开2007 年年度股东大会的有关事项另行通知。
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司
董 事 会
2008 年4 月26 日
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