股票代码：600478 股票简称：力元新材 编号：临2008－019
长沙力元新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2008 年4 月24
日在长沙芙蓉华天大酒店召开。应到监事3 人，实到 2 人，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由监事唐振武先生主持。经与会监事研究讨论，审议
通过了以下议案：
一、审议通过二00 七年度监事会工作报告；
二、审议通过二00 七年财务决算报告；
三、审议通过二00 七年年度报告和年度报告摘要，并提出以下审核意见：
1、公司2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007 年度的经营管理和财
务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2007 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
四、审议通过二00 七年度利润分配及资本公积转增预案；
以上四项议案尚需提交公司2007 年度股东大会审议通过。
五、二00 八年第一季度报告全文和正文，并提出以下审核意见：
1、公司2008 年第一季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008 年第一季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2008 年第
一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2008 年第一季度报告全文和正文编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司监事会
2008 年4 月24 日
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