证券代码：600481 证券简称：双良股份 编号：临2007-09
江苏双良空调设备股份有限公司三届三次董事会决议公告暨召开2007年年度股东大会通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年4月3日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开三届三次董事会的通知，会议与2008年4月25日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应到董事11名，实到董事9名，公司董事缪双大先生、独立董事宋常先生因工作原因缺席本次会议，并分别委托董事马培林先生、独立董事孟宪刚先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《2007年度经营情况报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议公司《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（3）审议公司《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（4）审议公司《2008年度财务预算报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（5）审议公司《2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计[天衡审字(2008)458号]，公司2007年度母公司实现净利润97,395,079.27元，按10%提取法定盈余公积9,739,507.93元，加年初未分配利润70,739,301.03元，减公司于2007年7月向全体股东分配现金股利79,560,000.00元，可供股东分配的利润为78,834,872.37 元，以公司目前总股本675,069,376股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计67,506,937.60元，剩余未分配利润滚存到以后年度；本年度不进行公积金转增股本。
（6）审议公司《2007年度报告和年度报告摘要》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（7）审议公司《2008年第一季度报告和季报摘要》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（8）审议公司《董事会薪酬委员会2007年度工作报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（9）审议公司《董事会审计委员会2007年度工作报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（10）审议公司关于制定《独立董事年报工作制度》的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（11）审议公司关于制定《董事会审计委员会年度财务报告审阅工作规程》的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（12）审议关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
董事会拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，年度报酬为人民币600,000元。
（13）审议关于召开2007年度股东大会的议案。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
以上2、3、4、5、6、12项议案将提交公司2007年度股东大会审议。
会议通知：
（一）、会议时间及地点
会议时间：2008年5月16日上午9:00
会议地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
（二）、会议议题
（1）审议公司《2007年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2007年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2007年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2008年度财务预算报告》；
（5）审议公司《2007年度利润分配预案》；
（6）审议公司《2007年度报告和年度报告摘要》；
（7）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（三）、出席会议对象
1、 截止2008年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
2、 公司董事、监事及高级管理人员
3、 因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记
2、登记时间：2008年5月8日8:00 -16:30
3、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
1、 会议会期半天，费用自理。
2、 联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86632307
邮 编：214444
特此公告！
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏双良空调设备股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
投赞成票的提案编号 投反对票的提案编号 投弃权票的提案编号
如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。
委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：
身份证号或营业执照号码： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐号： 委托有效期：
江苏双良空调设备股份有限公司
2008年四月二十六日
08年4月25日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应到董事11名，实到董事9名，公司董事缪双大先生、独立董事宋常先生因工作原因缺席本次会议，并分别委托董事马培林先生、独立董事孟宪刚先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《2007年度经营情况报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议公司《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（3）审议公司《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（4）审议公司《2008年度财务预算报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（5）审议公司《2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计[天衡审字(2008)458号]，公司2007年度母公司实现净利润97,395,079.27元，按10%提取法定盈余公积9,739,507.93元，加年初未分配利润70,739,301.03元，减公司于2007年7月向全体股东分配现金股利79,560,000.00元，可供股东分配的利润为78,834,872.37 元，以公司目前总股本675,069,376股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计67,506,937.60元，剩余未分配利润滚存到以后年度；本年度不进行公积金转增股本。
（6）审议公司《2007年度报告和年度报告摘要》；
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