股票代码：600481 股票简称：双良股份
江苏双良空调设备股份有限公司2007年度股东大会会议资料会议议程
双良股份2007年度股东大会文件
会议时间：2008年5月16日上午9:00
会议地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
会议议程：一、董事长缪志强先生宣布会议开始
二、到会股东及股东授权代表自我介绍
三、通过会议议程
四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选
五、审议议案
（1）审议公司《2007年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2007年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2007年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2008年度财务预算报告》；
（5）审议公司《2007年度利润分配预案》；
（6）审议公司《2007年度报告和年度报告摘要》；
（7）审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
六、股东代表发言
为确保股东大会能顺利完成，每位股东或股东授权代表发
言时间不能超过10分钟。
七、投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣布表决结果
十、宣读股东大会决议
十一、律师宣读法律意见书
十二、宣布股东大会结束
江苏双良空调设备股份有限公司
2007年度董事会工作报告
董事长 缪志强
尊敬的各位董事：
现在, 我受董事会委托, 向大家报告2007年度董事会工作情况及2008年度董事会主要
工作打算, 请予审议。
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体生产经营情况：
2007 年以来，公司管理层在董事会的正确领导下，按照董事会年初制定的经营目标，
全力抓好生产经营、强化内部规范管理、提升经营管理水平，经过全体员工的共同努力，完
成了年初董事会制定的经营计划，取得了良好的经营成绩。报告期内，公司共实现营业总收
入298,542.55万元、归属于母公司股东的净利润12,706.18万元，与去年同期相比分别增长
97.54％、和34.34％。
目前公司有两大主营业务，一是机械制造业务，产品包括溴化锂制冷机(中央空调)、高
效换热器和空冷器，三个产品都属换热设备；二是化工业务，产品包括苯乙烯和苯胺。
（1）、机械制造业务
1) 溴化锂制冷机（中央空调）
2007 年，公司溴化锂制冷机产品传统市场需求相对平稳，在民用市场需求因天然气价
格及供给原因不断萎缩的情况下，公司加大了产品在工业节能领域的推广，巩固了公司在溴
冷机行业内的领导地位，本年度公司溴化锂制冷机产品工业客户数已超过民用客户数，公司
已成功实现溴化锂制冷机向工业领域的转型。
同时，公司继续加强国际市场的开拓，外销工作经过多年的开拓，已经具有了良好的市
场基础，本年度公司调整了外销营销策略，首先推行营销主导型市场开发策略，而不是项目
导向市场策略，重点攻关大客户市场，放弃小市场。其次是以利润为中心的项目管理策略，
实行项目利润审核制度，同时控制营销费用，提高项目成功率。全年不但完成了5000万元
人民币的销售业绩，而且净利率超过了15%。
2) 高效换热器
高效换热器业务经过与瑞士 CALORIFER 公司的三年来的合作，在国内外非标换热器
市场上取得了很好的声誉，07年订单金额达到2200万欧元。
经过几年市场开拓，公司在出口市场上目前已经获得了壳牌石油，德国西门子，林德公
司，曼透平公司，美国空气产品公司等跨国公司的订单。同时通过西门子，林德，法液空等
跨国公司在国内的总包项目，公司高效换热器产品也进入了国内大型石化项目。
3) 空冷器
经过多年的研发和生产准备，公司于2006年开始生产和销售电站和石化空冷器产品，
2007年公司空冷器产品取得重大突破，8月份公司签订国产电站空冷器最大项目－－河北国
华定洲发电有限责任公司2?60MW 超临界电站空冷器合同，合同金额1.89亿元。创造了
公司大型直接空冷系统业绩零的突破，也标示着公司已跨越国内大型空冷器市场的门槛，对
公司空冷器业务的发展有划时代的意义。2007年公司空冷器产品实现销售收入超过6000万
元，累积承接订单超过5亿元。
（2）、化工业务
公司化工业务由控股子公司江苏利士德化工有限公司经营，2007 年以来，利士德公司
以“安全优先、高产优先、利润优先”为经营方针，以“达产、达标、安全、环保、成本控
制”五项具体工作为重点，较好的完成了各项任务，实现了年初既定的目标，利士德公司
2007年共生产苯乙烯18.34万吨、苯胺3.94万吨 ，实现销售收入超过22亿元，同时，扩
建21万吨苯乙烯技改项目建设工作也按照节点计划稳步实施。扩建的21万吨/年苯乙烯装
置成功实施后，公司苯乙烯总产能达到42万吨/年，产能将升至全国第三位。
2、公司主营业务及经营情况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
润率(%)
减（％） 减（％）
化工产品 2,226,459,868.20 2,078,875,320.42 4.63 203.54 223.37
空调产品 614,786,662.99 372,558,426.77 15.53 -5.56 15.23
================续上表=========================
营业利润率比上年
分产品
增减（%）
化工产品 减少2.9个百分点
空调产品 增加3.56个百分点
（2）主营业务分地区情况表：
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
省内 1,932,786,173.00 175
化工产品 省外 293,673,695.20 884
国内 564,007,932.82 -8
中央空调 国外 50,778,730.17 39
（3）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
化工产品 2,226,459,868.20 2,078,875,320.42 4.63
空调产品 614,786,662.99 372,558,426.77 15.53
（4）、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 1,500,131,579.18 占采购总额比重 61.11%
前五名销售客户销售金额合计 1,127,850,474.90 占销售总额比重 37.78%
3、公司资产和利润构成变动情况
（1）公司资产构成变动情况
单位:元 币种:人民币
2007年末 2006年末
项目 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重
应收帐款 143,767,689.75 4.82% 136,254,022.64 6.01%
======================续上表=========================
项目 同比增减
应收帐款 下降了1.19个百分点
存货 521,559,941.58 17.50% 271,233,134.28 17.35%
长期股权投资 119,044,550.32 3.99% 109,369,008.05 4.82%
固定资产 999,009,642.56 33.52% 932,392,695.81 41.11%
在建工程 432,916,790.96 14.53% 154,807,268.64 6.83%
短期借款 376,468,811.80 12.63% 270,000,000.00 11.90%
长期借款 673,245,025.00 22.59% 393,600,319.50 17.35%
================续上表=========================
存货 增加了0.15个百分点
长期股权投资 下降了0.83个百分点
固定资产 下降了7.59个百分点
在建工程 增加了7.7个百分点
短期借款 增加了0.73个百分点
长期借款 增加了5.24个百分点
1）存货期末余额较年初余额上升比例较大，主要原因是公司控股子公司江苏利士德化工有
限公司存货增加。
2）在建工程期末余额比年初余额上升比例较大，主要系报告期苯乙烯改扩建基建投入较大
所致
3）长期借款期末余额比年初余额上升比例较大，主要原因为报告期内增加利士德二期扩建
项目贷款所致。
（2） 公司各项费用构成变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 2007年度 2006年度 增减比例（％）
销售费用 128,731,910.56 113,432,020.75 13.49
管理费用 60,522,220.26 57,352,699.96 5.53
财务费用 37,398,358.93 16,704,898.96 123.88
1）、本期财务费用增加较快的主要原因是：本期银行借款增加，利息支出相应增加。
4、公司现金流量情况分析
单位:元 币种:人民
币
项目 2007年度 2006年度 增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 -210,273,926.8 75,890,064.48 -377.08
投资活动产生的现金流量净额 -101,240,350.9 -367,989,684.72 -72.49
筹资活动产生的现金流量净额 336,217,578.97 144,237,303.69 133.10
1)、公司本期经营性现金流量净额出现较大金额负数的主要原因系公司及控股子公司将销售
货物收到的银行承兑汇票33,543.22 万元背书转让用于支付基建工程和购买设备的款项
5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位：人民币万元
公司名称 主要产品和服务 注册资本 资产规模
江苏双良空调安装 中央空调系统、净化设备、自控 1,000 2,370.59
有限公司 系统的安装(凭资质经营)
江阴市图腾精细化 制造、加工、销售：溴化锂溶液、 1,000 4,011.21
工有限公司 高效传热管、机械设备配件
江苏利士德化工有 生产苯乙烯、乙苯、甲苯、硝基 2,400万美元 173,221.56
限公司 苯和苯胺，销售自产产品
江阴华顺新材料投 化工新材料项目的投资 25,000 30,517.35
======================续上表=========================
公司名称 2007年度净利润
江苏双良空调安装 -50.22
有限公司
江阴市图腾精细化 129.85
工有限公司
江苏利士德化工有 10,080.06
限公司
江阴华顺新材料投 2,418.89`?了0.15
资有限公司
二、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势和市场竞争格局及公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划
（1）机械制造业务
1）溴化锂制冷机（中央空调）
近年来由于城市天然气价格快速上涨和供应短缺，溴化锂制冷机在民用中央空调市场开
始逐步萎缩。面对严峻的市场形势，公司认真分析产品特点、行业发展趋势和国家政策导向，
果断决策，主动转型，在稳固民用中央空调市场的情况下，利用溴冷机“以热制冷”的特点，
全力开发适合工业余热利用的溴化锂制冷机组，开辟了一个潜力巨大的新兴市场。2007年6
月，国务院颁发《节能减排综合性工作方案》，将“余热余压利用”列为十大重点节能工程。
2008年月日公布的《国务院2008年工作要点》也强调加大节能减排和环境保护力
度。在政府节能环保政策的大力推动下，工业节能产品市场需求全面启动，公司工业余热利
用型溴化锂制冷机和溴化锂热泵机组销量显著增长。随着政府节能减排力度的加大，工业节
能市场将迎来一个大发展时期。
2）高效换热器
目前公司高效换热器订单金额已经超过2亿元人民币，2008年生产基本饱和。由于高
效换热器属于非标设备，从设计、工艺、采购、制造到产品检验难度都很大，公司将不断积
累经验，提高自身各项能力，争取高效换热器业务能够取得快速发展。
3）空冷器
公司空冷器产品因为其显著的“节水”特征受到政府政策鼓励。国务院《国民经济和社
会发展“十一五”规划任务分工》将大型空冷电站列为能源工业重点工程。发改委《关于燃
煤电站项目规划和建设的有关要求的通知》明确要求，在煤炭资源丰富的地区，规划建设煤
矿坑口或矿区电站项目；在北方缺水地区，新建、扩建电厂禁止取用地下水，严格控制使用
地表水，原则上应建设大型空冷机组。
同时，淡水作为稀缺性资源其经济价值也正逐步受到重视。2008年4月1日，国家发
改委价格司官员在“2008城市水业战略论坛”表示，各地已经将水价列入涨价目录，会在今
年择机推出水价涨价的措施。水价的上涨将提升空冷系统的经济性，为公司电站和石化空冷
器市场的发展注入强大动力。
随着募集资金的到位以及国家政策的扶持，公司空冷器产品将进入快速发展时期。
4）、化工业务
苯乙烯作为主流建筑保温材料发泡聚苯乙烯（EPS）的主原料，其市场需求将持续快速
增长。建设部2004年3月出台的《建设部推广应用和限制禁止使用技术》，其中推出的4
项外墙保温技术全部采用聚苯乙烯材料，聚苯乙烯材料无疑成为当今我国建筑节能保温主流
材料。建筑节能是政府节能减排战略的重要组成部分，建筑保温材料受新建建筑节能要求和
既有建筑节能改造要求的双重刺激，市场需求将持续旺盛，苯乙烯作为主流的建筑保温材料
之原料需求也将持续增长。2007年我国苯乙烯对外依存度仍高达40％以上。
随着2008年扩建年产21万吨技改项目投产，公司苯乙烯产能将达到42万吨/年，位列
全国第三，规模优势将更加明显。
公司发展战略：以机械制造和化工为主业，以节能减排为核心，在两大主业内重点发展
具有高科技含量和广阔市场前景的节能减排产品。
新年度经营计划：在认真分析了2008年公司经营环境和公司自身状况之后，公司管理
层有信心力争在 2008 年实现销售收入 450,000 万元人民币以上，主营业务成本控制在
392,000万元以下，费用控制在共30,000万元以下,为股东创造良好回报。
2、资金需求和使用计划
2008 年，公司两大重要投资项目为：1、电站及石化空冷器项目；2、控股子公司江苏
利士德化工有限公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目，目前项目所需资金公司已通过公开
增发融资解决。
3、公司面临风险因素的分析
2008年公司面临的主要风险仍然是原材料供应以及价格波动的风险：
机械业务生产主要原材料电解铜、钢材等价格处于高位，且后市走势目前仍不明朗。针
对这种情况，公司今后将不断完善采购政策，加强与原材料供货商的关系，以及继续通过适
度的期货市场套期保值等手段来平抑原材料价格波动对公司盈利能力的影响。
化工业务的原料为苯和乙烯。石油价格的波动导致苯和乙烯价格波动频繁，增加了公司
化工业务盈利的不确定性。公司将通过认真研究原料价格波动规律，适时适量采购和储备的
方式来最大限度地减少原料价格上涨所带来的不利影响。
(二)公司投资情况
报告期内公司投资额为3373.62万元，比上年减少7248.75万元，减少的比例为68.24％。
1、募集资金使用情况
公司于2003年通过首次发行募集资金55,380.56万元，已累计使用55,380.56万元，其中
本年度已使用3373.62万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 是否变 实际投入金 产生收益情
拟投入金额 预计收益 合计划 合预计
称 更项目 额 况
进度 收益
溴冷机生产
线及实验台
15,849.00 否 14,938.69 7,231.00 5747.92 是 是
技术改造项
目
燃气热泵机
组技术改造 2,395.00 是 345.54 否 否
项目
水煤浆溴冷
机技术改造 2,607.00 是 否 否
项目
太阳能复合
型空调系统
2,299.00 是 否 否
技术改造项
目
螺杆冷水机
组技术改造 14,922.00 是 4,518.67 否 否
项目
小型商用空
调技术改造 14,606.00 是 否 否
项目
风冷螺杆热
泵机组技术 2,331.00 是 221.53 否 否
改造项目
二元冰空调
蓄冷机组及
冷藏机组生 2,740.00 是 34.00 否 否
产线技术改
造项目
大温差空调
系统技术改 2,562.00 否 2,300.98 1,068.00 964.73 是 是
造项目
合资建立江
苏双良净化
设备有限公
司开发生产 6,225.00 是 否 否
净化空调设
备技术改造
项目
企业技术研
究开发中心
2,948.00 否 3,317.48 是 是
技术改造项
目
销售网络及
售后服务网
2,864.00 否 3,254.38 863.00 847.12 是 是
络技术改造
项目
企业管理信
息系统技术 2,969.00 否 1,608.81 否 是
改造项目
合计 75,317.00 / 30,540.08 9,162.00 7,559.77 / /
1)、溴冷机生产线及实验台技术改造项目
项目拟投入15,849.00万元，实际投入14,938.69万元，该项目已完工
2)、燃气热泵机组技术改造项目
项目拟投入2,395.00万元，实际投入345.54万元，该项目已变更
3)、水煤浆溴冷机技术改造项目
项目拟投入2,607.00万元，实际投入0万元，该项目已变更
4)、太阳能复合型空调系统技术改造项目
项目拟投入2,299.00万元，实际投入0万元，该项目已变更,
5)、螺杆冷水机组技术改造项目
项目拟投入14,922.00万元，实际投入4,518.67万元，该项目已变更
6)、小型商用空调技术改造项目
项目拟投入14,606.00万元，实际投入0万元，该项目已放弃
7)、风冷螺杆热泵机组技术改造项目
项目拟投入2,331.00万元，实际投入221.53万元，该项目已变更
8)、二元冰空调蓄冷机组及冷藏机组生产线技术改造项目
项目拟投入2,740.00万元，实际投入34.00万元，该项目已变更
9)、大温差空调系统技术改造项目
项目拟投入2,562.00万元，实际投入2,300.98万元，该项目已完工
10)、合资建立江苏双良净化设备有限公司开发生产净化空调设备技术改造项目
项目拟投入6,225.00万元，实际投入0万元，该项目已放弃
11)、企业技术研究开发中心技术改造项目
项目拟投入2,948.00万元，实际投入3,317.48万元，该项目已完工
12)、销售网络及售后服务网络技术改造项目
项目拟投入2,864.00万元，实际投入3,254.38万元，该项目已完工
13)、企业管理信息系统技术改造项目
项目拟投入2,969.00万元，实际投入1,608.81万元，该项目已完工
3、资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
预 是否 是否
变更后的项 对应原承诺 变更后项目 实际投入 计 产生收益 符合 符合
目名称 项目名称 拟投入金额 金额 收 情况 计划 预计
益 进度 收益
江苏利士德 燃气热泵机
化工有限公 组技术改造 22,174.26 22,401.25 5,446.06 是 是
司苯乙烯、苯 项目
胺项目 水煤浆溴冷
机技术改造
项目
太阳能复合
型空调系统
技术改造项
目
螺杆冷水机
组技术改造
项目
小型商用空
调技术改造
项目
风冷螺杆热
泵机组技术
改造项目
二元冰空调
蓄冷机组及
冷藏机组生
产线技术改
造项目
合计 / 22,174.26 22,401.25 5,446.06 / /
1)、江苏利士德化工有限公司苯乙烯、苯胺项目
公司变更原计划投资项目燃气热泵机组技术改造项目、水煤浆溴冷机技术改造项目、太阳
能复合型空调系统技术改造项目、螺杆冷水机组技术改造项目、小型商用空调技术改造项目、
风冷螺杆热泵机组技术改造项目、二元冰空调蓄冷机组及冷藏机组生产线技术改造项目拟投
入22,174.26万元，实际投入22,401.25万元。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
本公司原执行《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日
颁布的企业会计准则（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第38号-首次执行企业
会计准则》对所得税等事项进行了追溯调整，并根据《企业会计准则解释第1号》对长期股
权投资进行了追溯调整。执行新会计准则对本公司2006年度期初留存收益、2006年度净利
润及2007年度期初留存收益的影响如下：
1、对合并会计报表的影响：
2007 年度期初留
项 目 2006 年期初留存收益 2006 年度净利润
存收益
所得税 9,563,020.24 1,070,8 76.48 10,633,896.72
减：少数股东损益 -36,735.84 467,4 52.35 430,716.51
合 计 9,599,756.08 603,424. 13 10,203,180.21
2、对母公司会计报表的影响：
2007年度期初留
项 目 2006 年期初留存收益 2006 年度净利润
存收益
所得税 9,632,454.11 1,374,841.42 11,007,295.53
对子公司长期股权投资采用成本法核算 -7,811,440.67 -19,667,47 4.28 -27,478,914.95
合 计 1,821,013.44 -18,292,63 2.86 -16,471,619.42
(四)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于2007年4月5日召开二届七次董事会，会议审议通过了如下议案： 1）审议
公司2006年度经营情况报告；2）审议公司2006年度董事会工作报告；3）审议公司2006
年度财务决算报告； 4）审议公司2007年度财务预算报告；5）审议公司2006年度利润分
配预案； 6）审议公司2006年度报告和年度报告摘要；7）审议董事会薪酬委员会2006年
度报告；8）审议董事会审计委员会2006年度报告；9）关于审议公司前次募集资金使用情
况的议案；10）关于同意江苏利士德化工有限公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目的议案；
11）审议关于公司董事会换届选举的议案；12）审议关于修改公司章程的议案；13）审议关
于续聘会计师事务所的议案；14）审议关于召开2006年度股东大会的议案。决议公告刊登
在2007年4月7日的《上海证券报》、《证券时报》。
（2）、公司于2007年4月26日召开二届董事会2007年第一次临时会议，决议公告刊登在
2007年4月27日的《上海证券报》、《证券时报》。
（3）、公司于2007年5月18日召开三届一次董事会，决议公告刊登在2007年5月19日的
《上海证券报》、《证券时报》。
（4）、公司于2007年6月4日召开三届董事会2007年第一次临时会议，决议公告刊登在
2007年6月5日的《上海证券报》、；。
（5）、公司于2007年6月25日召开三届董事会2007年第二次临时会，决议公告刊登在2007
年6月26日的《上海证券报》、《证券时报》。
（6）、公司于2007年7月7日召开三届董事会2007年第三次临时会议，决议公告刊登在
2007年7月10日的《上海证券报》、《证券时报》。
（7）、公司于2007年7月26日召开三届二次董事会，1）审议公司《关于审议并披露2007
年半年度报告及其摘要的议案》；2）审议公司《2007年中期资本公积金转增股本的议案》貣?
3）审议公司《关于内部控制制度有关事项的报告》；4）审议公司《关于召开2007年第三次
临时股东大会的议案》。决议公告刊登在2007年7月27日的《上海证券报》、《证券时报》。
（8）、公司于2007年8月2日召开三届董事会2007年第四次临时会议，决议公告刊登在
2007年8月4日的《上海证券报》、《证券时报》。
（9）、公司于2007年9月13日召开三届董事会2007年第五次临时会议，决议公告刊登在
2007年9月14日的《上海证券报》、《证券时报》。
（10）、公司于2007年10月21日召开三届董事会2007年第六次临时会议，决议公告刊登
在2007年10月23日的《上海证券报》、《证券时报》。
（11）、公司于2007年10月31日召开三届董事会2007年第七次临时会议，决议公告刊登
在2007年11月3日的《上海证券报》、《证券时报》。
报告期内公司共召开十一次董事会议。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）根据公司2006年度股东大会审议通过的《审议公司2006年度利润分配预案》，公司
2006年度母公司实现净利润84,725,774.52元，按10%提取法定盈余公积8,472,577.45元，
加年初未分配利润 40,001,587.34 元，减公司于 2006 年 7 月向全体股东分配现金股利
30,600,000.00元，可供股东分配的利润为85,654,784.41元，以截止2006年12月31日的总
股本 306,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.60 元(含税)，共计
79,560,000.00元，剩余未分配利润滚存到以后年度；公司本年度不进行公积金转增股本。公
司于2007年6月26日发布利润分配实施公告，股权登记日为6月29日，除息日为7月2
日，现金红利发放日为7月6日。
（2）根据公司2007年第三次临时股东大会审议通过的《2007年中期资本公积金转增股本
的议案》，截至2007年6月30日，公司资本公积金为472,393,718.05元,公司以截止2007
年6月30日的总股本306,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转
增后公司总股本由306,000,000股增加至612,000,000股，资本公积由472,393,718.05元减少
至166,393,718.05元。公司于2007年08月21日发布利润分配实施公告，股权登记日为8
月24日，除权日为27日，新增可流通股份上市日为8月28日。
(五)利润分配或资本公积金转增预案
经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计[天衡审字(2008)458号]，公司2007年度母公
司实现净利润97,395,079.27元，按10%提取法定盈余公积9,739,507.93元，加年初未分配
利润70,739,301.03元，减公司于2007年7月向全体股东分配现金股利79,560,000.00元，可
供股东分配的利润为78,834,872.37 元，以公司目前总股本675,069,376股为基数，向全体股
东按每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计67,506,937.60元，剩余未分配利润滚存到
以后年度；本年度不进行公积金转增股本。
以上议案请各位股东及各位股东代表审议。
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○八年五月十六日
江苏双良空调设备股份有限公司
2007 年度监事会工作报告
监事会主席 陈强
各位监事：
现在, 我向大家作2007年度监事会工作报告, 请予审议。
(一)监事会的工作情况
1、2007年4月5日召开二届七次监事会,审议通过了如下议案：（1）《关于审议2006
年度监事会工作报告》；（2）《关于审议公司2006年度报告的议案》；（3）《关于监事会换届
选举的议案》。
2、2007,5月18日召开三届一次监事会,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议
案》。
3、2007年6月25日召开三届二次监事会@圎审议通过了《关于修订公司监事会议事规则
的议案》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规
范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策科学、合法。公司董事、高管人员遵纪
守法，履行职责恪尽职守，踏实勤勉，使公司的各项业务取得了较大发展。未发生违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，
财务管理规范，内部制度健全。江苏天衡会计事务所有限公司所出具的标准无保留意见的
2007年度财务报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
江苏双良空调设备股份有限公司前次募集资金的实际使用情况，与公司董事会《关于前
次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件基本相符。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司及控股子公司江苏利士德化工有限公司、江阴华顺新材料投资有限公司、
英属维尔京群岛星联有限公司四方于2007年7月6日签订了相关《股权转让及增资协议》，
公司拟以增发募集资金6,845.63万元收购华顺新材料持有的利士德24%股权。
监事会认为，公司本次股权收购和增资的行为符合公司的利益，股权转让价格系依照南
京永华会计师事务所有限公司出具评估价格确定, 价格公允, 不存在侵犯中小股东利益的情
形。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
（1）公司控股子公司江苏利士德化工有限公司就其扩建年产21万吨苯乙烯技改项目建设
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