证券代码：600487 股票简称：亨通光电
江苏亨通光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议所审议部分事项发表的独立意见
作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等法律法规规定，本着实事求是的态度，对本公司第三届董事会第十七次会议所审议部分事项发表独立意见如下：
（一）对公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见
1、本公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文件的规定，2007年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年末对外担保、违规对外担保等情况；
2、本公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用本公司资金的情况。
（二）关于公司关联交易情况的独立意见
本公司2007年度关联交易及预计的2008年度日常关联交易以及定价原则公平合理，没有损害公司及股东利益。
（三）关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，立信会计师事务所有限公司在对本公司多年的审计工作中，能够遵循会计职业道德基本原则中的独立性要求，表现出较高的业务水平和严谨的工作作风，圆满得完成了各年度审计工作。基于本公司与立信会计师事务所有限公司良好的合作关系，同时考虑公司财务审计业务的连续性，同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构。
（四）关于利润分配方案的专项说明及独立意见
经立信会计师事务所有限公司审计，经我们认真核查，公司2007年度共实现归属于母公司所有者的净利润 79,654,526.12元，母公司净利润为43,199,751.14 元，按《公司法》、《公司章程》及"企业会计制度"的有关规定，按10%提取法定公积金 4,319,975.11元，加上年初未分配利润 133,583,674.88元(已根据新会计准则,对年初母公司未分配利润143,201,119.99元进行调整)，减去本年度实施分配2006年度股利19,934,400.00元，本次可供股东分配的利润为 152,529,050.91元。
经董事长提议，公司2007年度利润分配方案为：公司拟以2007年12月31日总股本16,612万股为基数，向全体股东每10股派发红利2.00元（含税），共计分配 33,224,000.00 元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润119,305,050.91元结转下年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
我们认为，本公司2007年度利润分配方案体现了公司回报股东、让投资者分享公司发展取得的成果的诚意，但同时考虑到将未分配利润用于补充资金和公司再投入，能够缓解公司生产经营所需资金压力、有利于公司可持续发展。
（本页无正文，为江苏亨通光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议所审议部分事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
周仲麒 雷良海
顾秦华 王 净
2008年四月十日
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