证券代码:600487 证券简称:亨通光电
江苏亨通光电股份有限公司2007年度股东大会材料
江苏亨通光电股份有限公司
二〇〇七年度股东大会议程
会议时间：2008年5月8日（星期四）上午9:00
会议地点：江苏省吴江市七都镇工业区公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔根良先生
见证律师：安徽承义律师事务所上海分所律师
会议安排：
1.参会人签到、股东进行发言登记（8:30—9:00）
2.主持人宣布会议开始
3.主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
4.宣读会议须知
5.推选监票人两名、计票人一名（由两名股东代表和一名监事担任）
6.宣读各项议案并逐项审议表决
序号 议 案 报告人
1、 审议董事会2007年度工作报告； 崔根良先生
2、 审议监事会2007年度工作报告； 徐国强先生
3、 审议公司2007年度财务决算报告； 金海根先生
4、 审议关于公司2007年度利润分配方案的议案；钱建林先生
5、 审议公司2007年度报告（全文）及摘要； 姚央毛先生
审议公司2007年度已发生关联交易和2008年度预
6、 姚央毛先生
计发生关联交易的议案；
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7、 审议独立董事2007年度工作报告； 顾秦华先生
8、 审议公司2007年度奖励基金计提方案的议案； 钱建林先生
9、 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案； 姚央毛先生
审议关于续聘立信会计师事务有限公司为公司
10、 钱建林先生
2008年度审计机构的议案；
7.股东发言
8.股东投票，由主持人宣布投票表决结束
9.休会；监票人、计票人统计表决票
10.监票人宣读表决结果
11.公司董事会秘书姚央毛先生宣读大会决议
12.律师宣读法律意见书
13.出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
14.会议结束
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江苏亨通光电股份有限公司
2007年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规
范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全
体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书姚央毛先生负责会议的组织
工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的
正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登
记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题
提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，
每次发言时间不超过5分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东大会见证律师为承义律师事务所上海分所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并
及时报告有关部门查处。
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江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
材料之一
董事会二OO七年度工作报告
董事长 崔根良先生
各位股东：
我代表董事会作2007年度董事会工作报告，请审议。
2007年公司在董事会的领导下，克服运营商集采价格竞争激烈、银根紧缩、人
民币升值、工资增长、主要材料价格不同程度上涨等诸多不利因素，顺利完成2007
年度计划。现将公司2007年度董事会工作汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2007年度，公司实现主营业务收入106,522.24万元，同比增长0.175%；实现主
营业务利润23508.28万元，同比增长14.24%；实现归属于母公司所有者净利润
7965.45万元，同比增长32.76%；全年实现利润总额13010.75万元，同比增长37.47%；
主营业务利润率为22.07%，比去年上升2.72个百分点。2007年度电信运营商进一步
加大光缆集中采购规模，光缆市场价格竞争激烈，致使公司光缆销售均价降低，销
售额同比增长缓慢。但公司净利润仍实现大幅增长，主要是公司实行规模化经营，
扩大产能，光纤光缆产销量大幅度上升，市场份额进一步增加。主要体现在：一是
子公司成都亨通新的利润增长点；二是子公司亨通光纤产能进一步扩张，产、销量
大幅增长，光纤主营业务收入和主营业务利润实现同步增长，体现了光缆产业链及
规模优势；三是出口业务有较大增长；四是加大特种光缆拓展力度，特别是室内软
光缆销量大幅提升，增强盈利能力；五是加大期间费用控制力度，使销售费用及管
理费用总额保持平稳水平。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务主营业务
主营业务
分行业或分 收入比上成本比上主营业务利润率比
主营业务收入 主营业务成本 利润率
产品 年增减 年增减 上年增减(%)
(%)
(%) (%)
分行业
工业 1,065,222,378.50 830,139,532.07 22.07 0.175 -3.19 2.72
分产品
通信光缆 1,065,222,378.50 830,139,532.0 22.07 0.175 -3.19 2.72
2、主营业务分地区情况
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单位:元币种:人民币
地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 1,013,649,278.16 -2.80
国外（含间接出口） 51,573,100.34 151.80
合计 10,665,222,378.5 0.175
2007年度本公司国外销售额较上年同期增长151.80%，这主要是公司更加重视
国际市场的拓展，一方面采用间接出口的方式，与国内中兴通讯、华为等电信设备
公司进行合作，借助外力，积极参与国际竞争，扩大公司产品在国际市场的份额，
另一方面直接加大海外市场营销力度，开发了印度、东南亚等新兴市场，提高了公
司在国际市场的竞争能力。
3、报告期内产品和服务变化
报告期内公司进一步完善产业链，适应市场变化，开发新品。一是做好募集资
金项目建设工作，力争在2008年下半年部分产能投产；二是扩大光纤产能，满足市
场需求；三是进一步扩大光缆产能，增强子公司区位优势；四是开发更多的适应市
场需求的新产品，07年申报专利17项，其中9项已获得国家专利证书，8项已获得
受理。在服务方面，内部做好部门协作及前后道工序的配合，提升公司运营效率；
外部做好市场服务，加强技术交流，提供优质产品，及时供货，维护公司形象。
4、主要供应商、客户情况
单位：万元
前五名供应商采购金额合计 18,285 占采购总额比重 17.14%
前五名销售客户销售金额合计 20,738.34占销售总额比重 19.47%
5、报告期内主要财务指标变化情况分析
（1）应收账款比年初减少4433.04万元。降低了10.30%，主要是客户集中度
提高及加大了销售回款力度。
（2）应付票据增加2179.64万元，主要是为了进一步提高流动资金周转效率和
降低资金成本，改变材料款支付方式所产生。
（3）财务费用同比增加689.31万元，增加比例为63.20%，主要原因为生产规
模扩大及增加对外投资，所需流动资金贷款大幅增加，导致期末银行借款比期初增
长68.37%，另外2007年度央行数次加息，导致商业银行贷款利率大幅提高,公司承
担的财务费用也相应上升。
（4）本期新增可出售金融资产7644.23万元，原因为公司在2007年度对国都证
券公司投资7000万元,在证监会审批期间，全权委托中诚信托投资有限责任公司对实
际投资额7000万元进行投资管理，购买信托产品。
（5）报告期内公司相关财务指标比较表
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单位：万元 币种：人民币
项目名称 本年数 上年数 增长比例（%）
主营业务收入 106,522.24 106,335.87 0.175
主营业务利润 23,508.28 20,577.76 14.24
主营业务利润率（%） 22.07 19.35 2.72
营业利润 12,601.79 9,344.36 34.86
利润总额 13,010.75 9,464.68 37.47
归属于母公司所有者净利润 7,965.45 6,000.05 32.76
归属于母公司所有者权益 107,281.98 100,762.37 6.47
净资产报酬率（%） 7.42 5.95 1.47
6、报告期内公司现金流量情况分析
报告期内，公司现金及现金等价物增加额为10,120.14万元，较上年减少64.84%，
主要是由于公司上年度非公开增发融资因素所致，同时公司本期经营性现金净流量
为16057.74万元,较上年增加21.40%，公司经营性现金流量净额继续保持增长，主要
是因为加大光缆货款回款的力度，期末应收账款余额比期初下降及应付材料款项结
算方式改变所致。
7、主要控股公司及参股公司经营情况
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位: 万元 币种:人民币
公司名称 业务性质主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
上海亨通光电科技 光电器件技术开发、技术服
制造业 4,808.00 18,663.86 460.66
有限公司 务及生产销售等
沈阳亨通光通信有 光纤光缆、电力电缆等制
制造业 4,500.00 14,567.09 1,384.48
限公司 造、销售
江苏亨通光纤科技 生产单模光纤、光电器件，
制造业 20,696.73 34,965.38 4,228.78
有限公司 销售自产产品
成都亨通光通信有 光纤光缆、光纤拉丝等制
制造业 2,500.00 8,763.67 551.03
限公司 造、销售
（2）单个控股子公司的净利润对上市公司净利润的贡献(10%以上)
单位:万元 币种：人民币
控股子公司控股子公司实现
主营业务 主营业务 对上市公司的投资收益占上
公司名称 净利润
收入 利润 投资收益的市公司净利润的
贡献 比重（%）
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江苏亨通光纤科技有限公司25105.30 6143.42 4228.78 2973.82 37.33
本公司控股子公司江苏亨通光纤科技有限公司经营业绩继续保持良好发展势
头，营业收入同比增长31.92%，实现净利润4228.78万元，同比增长23.95%，表现
出较强的盈利能力，为本公司贡献了37.33%的净利润，成为本公司重要的利润增长
来源。该公司通过投资新建光纤拉丝塔，增加光纤产能，2007年度光纤产量实现420
万公里，较好地满足了公司光缆产品的需要。
本公司控股子公司沈阳亨通公司通过技术改造及投资新建二期厂房，使产能进
一步扩大，提高了光缆产量，扩大了东北地区的市场占有率，取得良好的经济效益。
公司2006年度投资的成都亨通光通信有限公司已于2006年9月份开始生产以来，
已经形成年产70万芯公里的产能规模，实现净利润551万元，成为公司新的利润增
长点，实现了公司布局西南地区的战略目标，扩大了市场份额。
3、公司未来经营情况展望
公司将致力做大做强光通信传输产业,成为行业龙头企业。近年来，行业保持一
定增长，但竞争依然激烈，表现在主要客户集中采购导致产品价格的无序竞争。在
这种市场环境下，公司做好内部管理，控制成本，适度扩张产能，发挥整体效率，
提升竞争能力。随着行业整合及新的发展机遇，“光进铜退”计划的落实，FTTH的
实施，未来光纤光缆需求将出现明显的增长，光通信发展将进入新的高潮。未来公
司重点做好光棒项目的投产工作，力争在08年投产成功，并逐步完成光棒项目整体
产能扩张计划，实现产业链优势。同时，做好光纤产能的扩张，进一步发挥规模效
应。在做好室内光缆扩张的基础上，加强军方市场的开发工作，并在国际市场上有
新的突破。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2006年12月通过非公开发行募集资金298,511,000.00元，截止07年未，
累计使用募集资金28,519,762.89元，使用比例为9.55%。主要为设备及基建、公用
工程前期预付款。
2、承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
承诺项目名 拟投入 是否变 实际投入 产生收益 是否符合是否符合
预计收益
称 金额 更项目 金额 情况 计划进度预计收益
基本符合
光纤预制棒 34,935 否 2,851.98
计划进度
合计 34,935 / / /
公司计划总投资34935万元人民币投资光纤预制棒项目，建设期二年。2006年
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12月通过非公开发行募集资金298,511,000.00元，截止07年未，累计使用募集资金
28,519,762.89元，使用比例为9.55%。主要为设备及基建、公用工程前期预付款。目
前第一期设备陆续到位，进入安装调试阶段，预计在2008年下半年实现投产。
二、董事会日常工作情况
(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
本年度董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职
权，结合公司生产经营需要，共召开9次董事会会议，会议的通知、召开、表决程
序符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规的要求。
报告期内，公司董事会就对控股子公司提供担保、出资7000万元投资国都证券
有限责任公司、拟参与平安信托投资有限责任公司平安锦桥集合资金信托计划以及
后来根据证券市场变化取消该计划、专项治理活动自查报告和整改计划等事项进行
了审议并形成了决议，对于市场传闻公司进行资产注入事项进行了及时澄清，体现
了对投资者负责的态度、维护了广大股东的合法权益；同时，为了进一步完善公司
管理制度、规范公司运作，董事会先后审议通过了公司《信息披露管理制度》、《总
经理工作细则》、《董、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等内控制度。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司召开了2006年度股东大会，董事会严格按照《公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定履行职责，认真尽责地执行股东大会的各项决议。
2007年5月10日，公司2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案，
股东大会决议公告于2007年5月11日刊登在《上海证券报》上。
公司董事会于2007年6月27日发布2006年度利润分配实施公告，确定股权登
记日为2007年6月29日，除权除息日为2007年7月2日，现金红利发放日为2007
年7月6日，共分配利润19934400.00元。通过与中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司协商，圆满完成了2006年度分配利润的发放工作。
三、开展投资者关系管理的具体情况
报告期内严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及上海证券
交易所有关业务规则的规定，公司通过指定信息披露报纸、网站及公司网站，准确、
及时地披露公司应披露的信息；公司建立投资者电话问询及答复记录以及投资者来
访接待记录制度，对投资者提出的问题及时解答和解决，对投资者来访热情接待。
在完善投资者沟通方式、加强投资者交流方面，公司于2007年9月22日在大
众证券报的协助下在南京举行了投资者交流活动；2007年11月25日，公司邀请近
十家机构的十六位行业研究员、基金经理等参加了公司的机构投资者交流会活动，
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在改善投资者关系、加强与投资者沟通方面作出了努力。
四、建立内部审计制度有关情况
根据有关法律法规和规章制度的要求，公司已建立了内部审计制度，设置了独
立的内部审计机构——审计部，在公司董事会领导下负责监督、核查公司财务制度
的执行情况和财务状况以及有关经济活动的真实性、合法性、有效性，组织、协调
和实施公司内部审计工作。
报告期内，审计部对公司及下属控股子公司的财务状况和经营成果、会计政策、
募集资金的管理和使用、财务制度执行情况及公司内控制度的实施等方面，审计工
作离高标准严要求还有一定距离，为了更好地发挥内部审计制度的作用，2008年将
完善内部审计机构，强化内部审计工作。
五、公司治理专项活动情况
1、专项治理活动开展情况及整改措施
公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》
和上交所、江苏监管局的要求和统一部署，公司制定了开展专项治理活动的工作计
划并上报江苏证监局备案。根据计划安排，公司本着实事求是的原则，严格对照《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规，进行了认真深入地自查。
同时，组织公司董事、监事和高级管理人员及有关人员认真学习《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》
等有关法律、行政法规以及规范性文件，2007年5月29日，公司聘请会计师事务所、
律师事务所等中介机构的专家讲解相关法律、法规，公司董、监事和高管人员参加
了本次交流会议，有助于大家熟悉公司治理有关规定，增强规范运作意识。
把加强公司治理专项活动与增强我公司规范运作水平和整体竞争力相结合，我
们认真查找公司目前治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次
原因，对查找出的问题制订有针对性的改进措施、解决的具体方案和时间要求。
2007年8月7日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，公司对外公
告了《专项治理活动的自查报告和整改计划》，期间，接受了一些投资者提出的意见
和建议，并由董事会秘书反馈给公司董事和高级管理人员，有针对性得进行了改进
或整改。2007年8月中旬，江苏证监局派出工作小组对公司进行了专项治理活动的
现场检查，根据检查结果和江苏证监局的整改意见，公司对相关内控制度和运作方
式进行了完善。2007年11月6日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公
司公告了《关于加强上市公司专项治理活动的整改报告》。
2、公司专项治理取得成效
在专项治理活动中，公司制订了《公司董事、监事和高级管理人员所持股份变
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动管理办法》、《信息披露管理制度》等内部规范性文件，根据《公司董事会专门委
员会运作细则》，充分认识到公司董事会各专门委员会对于提高公司科学决策水平方
面所起的重要作用，并将在以后的工作积极执行相关规定。
六、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能够按照有关法律法规和公司章
程的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责，积极出席公司的相
关会议，认真审议各项董事会议案，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力。
报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会
建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正
常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为
各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。
独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报
告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。报告期内，独立董事对公
司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳
定发展发挥了积极的作用。
七、本次利润分配预案、公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现归属于母公司所有者
的净利润79,654,526.12元，母公司净利润为43,199,751.14元，按《公司法》、《公
司章程》及“企业会计制度”的有关规定，按10%提取法定公积金4,319,975.11元，
加上年初未分配利润133,583,674.88元(已根据新会计准则,对年初母公司未分配利
润143,201,119.99元进行调整)，减去本年度实施分配2006年度股利19,934,400.00
元，本次可供股东分配的利润为152,529,050.91元。
经董事长提议，公司2007年度利润分配方案为：公司拟以2007年12月31日
总股本16,612万股为基数，向全体股东每10股派发红利2.00元（含税），共计分
配33,224,000.00元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润
119,305,050.91元结转下年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配方案经审议通过后，需提请公司股东大会审议。
八、2008年主要抓好以下工作
（一）加快募集资金项目建设进度，力争下半年实现光棒项目投产成功。
公司募集资金29851万元人民币投资光纤预制棒项目，目前已完成所有基建土
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建工程及部分设备到位工作。未来公司重点做好光棒项目的投产工作，力争在2008
年投产成功，并逐步完成光棒项目整体产能扩张计划，实现产业链优势。
（二）实现光纤产能扩张，完成第六个拉丝塔建设投产，并落实进一步扩张计
划。
针对目前光纤市场发展态势，为了满足市场需求的增长，实现光纤产能的扩张，
要求管理层做好第六个拉丝塔的筹建工作，争取尽快建设投产。
（三）完成室内光缆扩产及子公司技术改造项目。
根据公司发展战略规划，为保障公司未来业绩增长，2008年，要求公司管理层
做好扩大FTTH光缆生产规模、新产品的开发及原有产品的技改等工作。拟定详细
计划对现有生产布局进行整体规划，做好厂区、生产区的扩张建设、土地征用及新
征土地道路、围墙等公共设施的建设工作。
（四）加强新产品的开发，扩大军方市场。
在2008的经营中，公司要再接再厉，继续加大技术创新力度，优化产品结构，
加强军用特种光缆的研发和推广工作，做好军方市场的准入工作，填补公司特种光
缆产品在军方市场的空白，为公司创造新的经济增长点。
（五）实施海外战略，积极开拓国际市场，加入国际市场竞争环境，
要根据市场发展情况，积极推进海外建厂工作。要做到着眼全球市场、领先国
内同行，利用海外设厂的区域性优势，提升公司在国际市场的竞争力，扩大公司国
际市场份额。
（六）加强公司内控制度建设，进一步提升公司管理水平。
公司在2007年已经通过专项治理活动制定和修订了法人治理、日常管理等方面
的内部制度，但公司近年来处于快速发展阶段，内部管理仍需加强和提高，尤其是
对控股子公司的管理方面，要形成完善的定期信息报告和重大事项及时上报制度，
从而形成财务、生产、销售等各方面行之有效的内控制度。
（七）培育新的利润增长点，落实新的投资项目。
对于新的投资项目，要做好项目的市场调研、可行性分析等工作，要围绕公司
主业，适度进行多元化的投资，切实为股东利益着想，在严格控制风险的前提下，
尽量实现股东利益最大化。
报告完毕，请各位股东审议。
附件：1、董事会薪酬与考核委员会2007年度工作履职情况报告
2、董事会审计委员会2007年度工作履职情况报告
江苏亨通光电股份有限公司
董事长：崔根良
二00八年五月八日
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江苏亨通光电股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会2007年度工作履职情况报告
根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，现将2007年度薪酬与考核委
员会履职情况汇报如下：
公司对在公司担任管理职务的董事和高级管理人员实行年薪制，根据公司薪酬
考核制度及2007年度生产经营情况，年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效挂钩，
每月按上年标准预支基本薪金，年终根据考核结果进行清算。
报告期末，根据公司2007年度主要财务指标和生产经营目标完成情况，以及公
司有关董事、高级管理人员分管工作范围和主要职责，依照公司的绩效评价体系，
对相关人员履职情况进行了年度绩效考核。
经对2007年度公司董事、高级管理人员考核所得薪酬情况进行审核后认为：2007
年度公司董事、高级管理人员年度薪酬的核定和发放，符合公司薪酬制度与绩效考
核标准，是真实、有效的。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
二00八年五月八日
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江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
公司董事会审计委员会2007年度工作履职情况报告
公司董事会审计委员会根据中国证监会《关于做好上市公司2007年度报告及相
关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）、《公司董事会审计委员会工作细则》的
要求，督促并检查公司日常内部审计工作，定期了解公司财务状况和经营情况，公
司审计委员会根据与年审会计师事务所确定的公司2007年度审计工作安排计划，在
年审会计师进场前认真审阅公司编制的财务会计报表，未发现有重大错误和遗漏事
项的发生，并同意提交给年审注册会计师。在年审过程中，审计委员会组织成员与
年审会计师进行了沟通督促，在会计师事务所出具审计报告初稿后，认真审查会计
报表及附注，认为立信会计师事务所有限公司对公司2007年度审计工作给予了充分
重视，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计
师事务所的职业道德规范。客观、公正得对公司2007年会计报表发表了标准无保留
意见。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
审计委员会
二00八年五月八日
14
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
材料之二
江苏亨通光电股份有限公司
监事会2007年度工作报告
监事会主席 徐国强先生
各位股东：
受监事会委托，向大会作监事会2007年度工作报告，请予审议。
2007年公司监事会继续本着认真、严谨的工作态度，依照《公司法》等相关法
律、法规和《公司章程》的规定，认真履行了监督检查职能，对公司的依法运作、
经营决策程序、财务状况等各方面进行了全面的检查，在促进公司依法规范发展、
确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护股东、特别是中小股东的合法权益方面发
挥了作用。
一、公司依法运作情况
2007年公司监事会主要以会议形式开展工作，共召开4次会议，列席参加了董
事会会议，对公司规范运作情况进行了监督。董事会历次会议的召开程序、审议事
项、到会人员、决策程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
监事会认为董事会严格执行了股东大会、临时股东大会的决议，利润分配、重
大决策等的决策程序与执行情况完全符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
公司建立、健全和完善了内部控制制度。监事会认为公司董事及高级管理人员能够
恪尽职守、勤勉尽责，在执行公司职务时没有违犯法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
二、检查公司财务情况
监事会通过检查公司财务制度和财务状况，认为公司2007年度的财务报告真实、
公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘任的立信会计师事务所有限公司
出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、准确和完整的。
三、公司募集资金使用情况
截止2007年12月31日，公司通过定向增发募集项目建设资金一直保存在光纤
预制棒项目专有帐户，对于资金的使用，公司严格执行《募集资金使用办法》，不存
在挪用、更改募集资金投向的情形。
15
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
四、检查收购、出售资产情况
报告期内公司无收购、出售资产行为。
五、检查关联交易情况
报告期内公司按照所制定的《关联交易管理制度》，与大股东亨通集团及其他关
联方签署了相关关联交易协议并严格按照协议规定执行，监事会认为公司与亨通集
团所产生的关联交易价格公平，没有损害上市公司利益的行为。
六、检查大股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内大股东及其关联方没有对公司资金占用情况的发生。
2008年，公司监事会将进一步规范工作行为，依法履行好各项职责，保证公司
健康、稳定、持续发展，充分发挥监督检查作用，切实维护好广大股东的权益和公
司利益。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二00八年五月八日
16
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
材料之三
江苏亨通光电股份有限公司
2007年度财务决算报告
财务总监 金海根先生
各位股东：
2007年度，公司在董事会的正确领导下，顺利完成了年度经营目标。
公司2007年度财务报告已由上海立信会计师事务所有限公司审计完成，
且出具了标准无保留意见的审计报告，现将财务相关情况汇报如下，请
各位股东审议。
17
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
一、亨通光电2007年度主要经济效益指标完成情况
（一）2007年度主要经济效益指标完成情况比较表
指标类别 单位 2007年度 2006年度 同比变动金额 同比变动比率
亨通光电 万元 70262.45 66106.49 4155.96 6.29
亨通光纤 万元 25105.30 18975.44 6129.86 32.30
主营业务
沈阳亨通 万元 18857.42 16705.59 2151.83 12.88
收入
上海亨通 万元 21157.74 24141.47 -2983.73 -12.36
成都亨通 万元 9758.04 697.98 9060.06 1298.04
合并 万元 106522.23 106335.87 186.36 0.175
亨通光电 万元 9975.18 10549.56 -574.20 -5.44
亨通光纤 万元 6143.42 4551.57 1591.85 34.97
主营业务 沈阳亨通 万元 2851.49 2819.04 32.45 1.15
利润
上海亨通 万元 2651.52 2139.17 512.35 23.95
成都亨通 万元 1796.21 116.14 1680.07 1446.59
合并 万元 23127.07 20577.76 2549.31 12.39
亨通光电 % 14.53 16.20 -1.67 -10.31
亨通光纤 % 24.47 24.03 0.44 1.83
销售 沈阳亨通 % 15.56 17.01 -1.45 -8.52
毛利率
上海亨通 % 12.70 8.93 3.77 42.22
成都亨通 % 18.58 16.64 1.94 11.66
合并平均 % 22.07 19.35 2.72 14.06
亨通光电 万元 4319.97 3346.81 973.16 29.07
亨通光纤 万元 4228.78 3411.85 816.93 23.94
沈阳亨通 万元 1384.47 1158.78 225.69 19.47
净利润
上海亨通 万元 460.66 398.01 62.65 15.74
成都亨通 万元 551.03 -75.79 626.82 -
合并 万元 7965.45 6000.05 1965.40 32.76
18
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
指标类别 合并单位 天 2007 129年度 2006 91年度 同比变38动金额 同比43.11变动比率
亨通光电 % 6.14 5.06 1.08 21.34
亨通光纤 % 16.84 17.98 -1.14 -6.34
销售
沈阳亨通 % 7.34 6.94 0.40 5.76
净利率
上海亨通 % 2.18 1.65 0.53 32.12
成都亨通 % 5.65 -10.86 16.51 -
合并 % 7.48 5.64 1．84 32.62
亨通光电 % 4.35 5.74 -1.39 -24.22
亨通光纤 % 14.73 13.66 1.07 7.83
净资产
沈阳亨通 % 22.06 19.61 2.45 12.49
收益率
上海亨通 % 7.23 6.77 0.46 6.79
成都亨通 18.52 -3.13 21.65 -
合并 7.42 5.82 1.60 27.49
亨通光电 1.99 2.41 -0.42 -17.43
亨通光纤 3.66 2.94 0.72 24.49
流动比率 沈阳亨通 1.32 1.29 0.03 2.33
上海亨通 1.13 1.07 0.06 5.61
成都亨通 1.21 1.53 -0.32 -20.91
合并 1.95 2.15 -0.20 -9.30
亨通光电 天 161 164 -3 -1.83
亨通光纤 天 72 83 -11 -13.25
应收帐款
沈阳亨通 天 53 69 -16 -23.18
周转天数
上海亨通 天 80 47 33 70.21
成都亨通 天 35 - - -
合并 天 138 130 8 6.15
存货周转 亨通光电 天 80 72 8 11.11
天数
亨通光纤 天 101 95 6 6.32
沈阳亨通 天 118 106 12 11.32
上海亨通 天 76 34 42 123.52
成都亨通 天 87 - - -
19
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
（二）2007年度主要经济效益指标完成情况分析
1、主营业务收入和毛利贡献及毛利率
2007年度亨通光电及其控股子公司实现合并总收入106,522.23万元，同比增长
0.175%；销售光缆485万芯公里，同比增长25.97%；销售量大幅增长。亨通光电公
司本部的销售收入占全部销售收入的48.40%，上海亨通、亨通光纤、沈阳亨通、成
都亨通的销售收入占全部销售收入的比重分别为14.60%、17.30%、13.%、6.70%，
全年实现合并主营业务利润23,127.07万元，同比增长12.39%；销售毛利率为22.07%，
比上年增加2.75个百分点。毛利额贡献最大的是亨通光电公司本部，达到43%；销
售毛利率最高的是亨通光纤公司，达到24.47%,且较去年有所增长.。
如下图所示
2007年各公司主营业务收入占比
成都亨通,
6.70%
上海亨通,
亨通光电
14.60%
亨通光电, 亨通光纤
沈阳亨通, 48.40% 沈阳亨通
13% 上海亨通
亨通光纤, 成都亨通
17.30%
20
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
2007年各公司主营业务毛利贡献占比
成都亨通
上海亨通
8% 亨通光电
11%
亨通光电 亨通光纤
沈阳亨通
43% 沈阳亨通
12%
上海亨通
亨通光纤
成都亨通
26%
2007年各公司主营业务毛利率
30.00%
24.47%
25.00%
18.58%
20.00% 16% 2007年各公司
14.53%
12.70%
15.00% 主营业务毛利
10.00% 率
5.00%
0.00%
电纤通通通
光光亨亨亨
通通阳海都
亨亨沈上成
2、净利润及收益率情况
2007年度合并实现净利润7965.45万元，比去年上升了32.75%,加上年初未分配
利润17596.45万元，期末累积未分配利润23136.46万元。2007年度每股收益0.479
元，同比增长33.05%；销售净利率为7.48%，同比增加了2.01个百分点；净资产收
益率为7.42%，同比上升了1.60个百分点；每股净资产为6.46元，同比增长6.43%。
21
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
净利润大幅增长的主要原因是：一是公司控股子公司亨通光纤发展势头良好，07年
新增1个拉丝塔，产能得到进一步扩张，生产光纤达到420万公里；在产量扩大的
同时通过提高生产效率，深化生产经营管理降低成本，消化了由于销售价格下降而
致使的毛利率的下降，做到了主营业务收入和主营业务利润同步增长；在股份公司
中其利润贡献份额进一步上升。二是06年度新成立子公司成都亨通在第一个完整生
产年度表现突出，07年度实现551万元净利润。三是母公司加强费用管理，大力压
缩三项费用，同时争取到了新产品新技术开发费用加计扣除300多万元所得税的抵
扣，在主营业务利润下降的同时实现了净利润较大幅度的增长。07年度光缆行业市
场竞争依然激烈，公司产品销售价格继续下降，虽然公司产销量和合并净利润均有
较大增长，但销售收入增长缓慢，毛利率继续下降，给公司08年度经营业绩继续增
长带来压力。
如下图所示
2007年度各公司净利润占比
亨通光电
成都亨通, 亨通光纤
6.92% 沈阳亨通
上海亨通, 上海亨通
5.78% 成都亨通
沈阳亨通, 亨通光电,
9.95% 40.02%
亨通光纤,
37.33%
22
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
25 22.06
18.52
20
14.73
15
10 7.23
4.35
5
0
2007年度各公司净收益率
亨通光电 亨通光纤 沈阳亨通
上海亨通 成都亨通
20
16.84
15
10
7.34
6.14
4.72
5
2.18
0
2007年度各公司销售净利率
亨通光电 亨通光纤 沈阳亨通
上海亨通 成都亨通
3、运营效率情况
2007年度公司总体运营效率保持平稳，流动比率为1.95，同比下降9.3%，表明
公司经营周转过程中的短期流动负债有较大幅度的增长，主要是银行借款增长
68.37%，流动比率虽有所下降，但流动比率仍保持在较好的水平上。销售货款的回
款力度进一步加大，07年实现经营性现金净流入16057.74万元，大大超过了今年实
现的净利润，比去年同期也净增2831.44万元，增长比例为21.40%，应收账款周转
23
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
天数为138天，与去年同期保持基本平衡，公司的营运资金保持了良性循环。但由
于主要材料供应偏紧或涨价及海外定单的增加，库存原材料的增加和库存产品的增
加，致便存货周转天数为129天，比上年增加38天。总体来讲,除了存货周转天数这
一指标表现欠佳外，公司供产销及销售回款各个环节周转效率得到提高，物流、资
金流、信息流一体化管理力度进一步得到加强，运转效果良好。
二、2007年母公司产销量与成本变动趋势
（一）2007年母公司产销量与成本趋势情况一览表
2007年度 2006年度 同比变动 同比变动比率(%)
指标类别
362.45 315.58 46.87 14.85
销量(万芯公里)
193.85 207.74 -13.89 -6.69
销售单价
306.02 287.91 18.11 6.29
产量(万芯公里)
157.22 163.12 -5.90 -3.62
单位生产成本
147.05 150.70 -3.65 -2.42
直接材料
2.35 2.18 0.17 -7.80
直接人工
7.82 10.24 -2.42 -23.63
制造费用
（二）母公司2007年产销与成本情况简要分析
母公司07年一方面积极参与各大电信运营商的集采招标，争取更多国内市场份
额，同时积极开拓海外市场,扩大出口，通过直接或间接出口的方式，使07年度出
口额较上年增长151%。2007年光缆销量比去年增长14.85%，主营业务收入同比增长
6.29%。07年度收入与销售量没有同步增长,这主要是受电信运营商集中采购方式的
影响，光缆销售平均价格较去年下降了6.69%。2007年度公司在光缆销售价格下降，
部分原材料涨价的不利形势下，公司一方面不断扩大生产规模，挖掘产能，提高单
月产，改善工艺流程，使公司的光缆产品成本进一步降低，当年单位成本比上年同
24
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
期下降了3.62%；另一方面调整产品结构，加大新产品投入，大力发展有广泛市场前
景，盈利能力较强的特种光缆，提高特种光缆在公司产品中的比重，2007年特种光
缆销售额3048.17万元，比去年同期增长159.82 %。
三、2008年度财务工作计划及目标
亨通光电财务部门在08年度将根据董事会决定的公司经营目标和经营计划，积
极参与公司的经营决策，为公司的各部门工作提供优质有效的服务，充分发挥本部
门的职能作用。
1、充分发挥上市公司的融资平台优势，加大公司融资力度，支持母公司本部及
控股子公司生产经营资金需求；保持良好的财务结构，使公司资产负债率保持在一
个合理的水平,降低财务风险；同时要积极应对利率上升的风险，采用多种融资方式，
降低财务成本。
2、继续加强对控股子公司的财务监控，加大对控股子公司资产的控制力度，提
高子公司财务管理水平及财务信息的准确、完整，充分发挥光电母公司及控股子公
司财务协同优势，资源共享，共同提高公司整体财务管理水平。
3、加强公司光棒项目投资管理，管理和使用好公司2006年度募集资金，加快
光纤预制棒项目的实施进程.争取使募集资金投资项目效益最大化。
4、提高公司税收筹划水平，研究使用好国家及地方的税收优惠政策，为公司争
取更大的经济利益。在07年完成2006年度技术开发费用加计扣除，抵免所得税300
多万的基础上，继续争取07年度技术开发费用加计扣除抵免所得税；继续协助和督
促成都公司享受西部大开发税收政策；跟踪国家级高新技术企业政策，完成公司国
家级高新技术企业的申报审批工作，争取公司享受15%的优惠所得税率。
5、修改完善公司的财务及内控管理制度，深化管理，完善内控。进行研究，修
订上市公司财务管理制度、会计核算制度及内部控制制度，进一步规范公司的财务
运作体系，提高上市公司的财务管理水平。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
二00八年五月八日
25
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
材料之四
关于2007年度利润分配
及公积金转增股本方案的议案
各位股东：
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现归属于母公司所有者
的净利润79,654,526.12元，母公司净利润为43,199,751.14元，按《公司法》、《公
司章程》及“企业会计制度”的有关规定，按10%提取法定公积金4,319,975.11元，
加上年初未分配利润133,583,674.88元(已根据新会计准则,对年初母公司未分配
利润163,135,519.99元进行调整)，减去本年度实施分配2006年度股利
19,934,400.00元，本次可供股东分配的利润为152,529,050.91元。
经董事长提议，公司2007年度利润分配方案为：公司拟以2007年12月31日
总股本16,612万股为基数，向全体股东每10股派发红利2.00元（含税），共计分
配 33,224,000.00元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润
119,305,050.91元结转下年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
二00八年五月八日
26
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
材料之五
关于2007年度报告全文及摘要的议案
详见附件。
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江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
材料之六
关于江苏亨通光电股份有限公司与关联方2007年度
已发生关联交易和2008年度预计发生关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对2007年度与关联方
进行的日常关联交易以及2008年度预计发生关联交易的内容列示如下：
一、关联方关系
（一）存在控制关系的关联方
1、亨通集团有限公司2007年末持有本公司股份54661433股，持股占公司总股
本的比例为32.90%，为本公司的控股股东。
亨通集团有限公司的经营范围：主要经营业务或管理活动：出口本企业及成员
企业生产的各种系列电缆、光缆（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本
企业及其成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国
家实行核定公司经营的进口商品除外）；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；批
发零售：通信器材、金属材料（除贵金属外）。
（二）不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
北京亨通斯博通讯科技有限公司 同受集团控股
吴江亨通电力电缆有限公司 同受集团控股
江苏亨通电力电缆有限公司 同受集团控股
上海鸿途通讯网络技术有限公司 同受集团控股
（三）履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能
正常的结算。
二、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方有关货物销售、采购等关联交易的定价原则是：按市场价
格定价。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
为了保证正常的生产经营，公司目前发生的关联交易，在货物销售上，因为有
28
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
些客户只针对集团单一客户发生业务，公司为了扩大市场占有率，通过关联方进行
销售；在辅助原材料的采购上，主要考虑到由关联公司统一采购，有些原材料集中
采购在价格上有一定优势，会减少公司成本支出，提高公司产品竞争力。
（二）交易对本公司的影响
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项连续性的关联方交易，公司
与关联方都签订了有关产品购销合同、生产辅助材料购销合同等协议。关联交易的
价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执
行，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
四、关联交易情况
2007年，公司与亨通集团有限公司的日常关联交易为人民币2,431.27万元，主
要交易内容为销售光缆；
2007年，公司与北京亨通斯博通讯科技有限公司的日常关联交易为人民币
277.24万元，主要交易内容为销售光缆；
2007年，公司与亨通集团有限公司的日常关联交易为人民币199.54万元，主要
交易内容为采购五金材料；
2007年，公司与吴江亨通电力电缆有限公司的日常关联交易为人民币112.80万
元，主要交易内容为采购电力电缆；
2007年，公司与江苏亨通电力电缆有限公司的日常关联交易为人民121.01万元，
主要交易内容为采购电力电缆；
2007年，公司与上海鸿途通讯网络技术有限公司的日常关联交易为人民576.12
万元，主要交易内容为销售光器件。
五、2008年公司与关联方日常关联交易情况预测
2008年，公司将与亨通集团有限公司、北京亨通斯博通讯科技有限公司、江苏
亨通电力电缆有限公司、上海鸿途通讯网络技术有限公司等关联公司继续发生上述
日常关联交易，主要交易内容为光缆的销售和辅助材料的采购，公司将严格按照有
关产品购销合同规定的相关内容执行，根据本年度发生关联交易情况和公司2008年
生产经营情况预测分析，预计与上述关联方发生关联交易金额约为人民币2900万元
左右。
六、关联交易的必要性
公司目前发生的关联交易，在货物销售上，因为有些客户只针对集团单一客户
发生业务，公司为了扩大市场占有率，维护客户关系，通过关联方进行销售；目前
29
江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
光缆市场竞争激烈，在辅助原材料的采购上，主要考虑到由关联公司统一采购，有
些原材料集中采购在价格上有一定优势，会减少公司成本支出，提高公司产品竞争
力。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，上述关联交易全年累计总额不超过
公司2007年末经审计净资产额的5%，超过上述限额的，将由公司董事会另行审议
后提交股东大会审议；与同一关联方全年累计其它各类关联交易总额超过公司最近
一期经审计净资产绝对值0.5%，以及不属于《上市规则》规定可豁免审议及披露事
项的，公司将按照有关规定。提交董事会或股东大会作专项审议。
自2009年1月1日起至2008年度董事会审议日常关联交易之前，发生的日常
关联交易参照上述原则执行，并再由该次年度董事会确认。
本项议案关联董事需回避表决。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
二00八年五月八日
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江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
材料之七
独立董事2007年度工作述职报告
各位股东：
我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2007
年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》，《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》，《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入
公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2007年度独
立董事工作情况汇报如下：
一、2007年度出席董事会及股东大会的情况
2007年度，我们参加了公司每次召开的董事会、股东大会。公司召集召开的董
事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效，故2007年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具
体情况如下：
公司共召开了9次董事会、1次股东大会。
其中，独立董事王净因公出差委托独立董事顾秦华出席一次，独立董事周仲麒
因公出差未接到会议通知缺席一次。除此之外，其他无缺席和委托其他董事出席董
事会的情况。
对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、在2007年4月22日第三届董事会第八次会议上发表了关于公司为控股子公
司成都亨通光通信有限公司担保5,000万元，为上海亨通光电科技有限公司担保
3,000万元的事项发表独立意见如下：
公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对所述控股子公司提供担保可实现
共同发展，有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效，没有损害公司及股
东的利益，同意公司为控股子公司提供担保的事项。
2、在2007年7月6日第三届董事会第十一次会议上发表了关于公司为控股子
公司沈阳亨通光通信有限公司向中国民生银行大连分行申请授信人民币2,000万元
提供担保的事项发表独立意见如下：
公司为控股子公司沈阳亨通光通信有限公司提供担保合法可行，公司对其提供
担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效，没有损
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江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
害公司及股东的利益，同意公司为其提供担保的事项。
3、此外，对公司2007年定期报告：2007年第一季度报告、2007年中期报告、
2007年第三季度报告和2007年度报告，我们均与公司高管一起承诺：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007年第一季度报告、2007
年中期报告、2007年第三季度报告和2007年度报告公允地反映了公司本期的财务状
况和经营成果；我们保证公司2007年第一季度报告、2007年中期报告、2007年第
三季度报告和2007年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假
记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、公司信息披露情况
公司根据〈上市公司信息披露管理办法〉，制定并完善了《公司信息披露事务管
理制度》，〈重大信息内部报告制度〉。作为独立董事，本人对公司信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。
2、公司治理结构及经营管理的调查情况
2007年度，公司根据监管部门相关的要求，认真开展了公司治理专项活动自查
及整改工作，我们认真审核了公司提供的相关资料，并独立、客观、审慎地行使表
决权。同时，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事
的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的
利益。
我们在2007年度能勤勉尽责，分不同阶段深入了解公司的生产经营管理状况，
内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使用、业
务发展和投资项目的进度等相关事项，详细听取了管理层的汇报，进行了现场调查，
并就此在董事会发表意见，行使职权。
按照中国证监会《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》和《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007
年修订）的有关要求，2008年3月12日我们参加了公司安排的独立董事与年审注册
会计师的见面会，沟通了解审计过程中的问题。前后经过一个半月的审计工作，公
司聘请的立信会计师事务所有限公司完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计
证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
3自身学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们认真学习了相关法律、法
规和规章制度，加深了对公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的
认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
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江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2008年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的
态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事
作用，促进公司规范运作。
公司董事会、经理层在我们履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此
表示衷心感谢。
报告完毕，请各位股东审议。
独立董事：周仲麒 雷良海 顾秦华 王净
二00八年五月八日
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江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
材料之八
关于2007年度奖励基金计提方案的议案
各位股东：
经立信会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报表进行审计，公司净资产
为1072,819,814.83元，实现净利润79,654,526.12元，净资产收益率为7.42%。
根据《江苏亨通光电股份有限公司奖励基金管理办法》第二章第四条的规定，
本次计提奖励基金比例为5%，可计提奖励基金398.27万元。
考虑公司以前年度计提的奖励基金尚未使用，决定本年度不再计提奖励基金。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
二00八年五月八日
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江苏亨通光电股份有限公司 2007年度股东大会材料
材料之九
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
2007年，根据中国证监会和上海证券交易所的有关通知要求，为了进一步规范
公司运作，提升公司管理水平，公司开展了专项治理活动，根据中国证监会江苏监
管局对公司提出的整改意见，现对《公司章程》部分条款作出修改如下：
一、《公司章程》原第一百一十二条规定：
“董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律
规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
(七)董事会授予的其他职权。
董事会可以授权董事长在闭会期间行使本章程第一百零七条第(一)、(二)、
(八)、(十一)、(十三)、(十五)项所规定的职权。
上述授权应遵循公开、适当、具体的原则，以董事会决议的形式做出。”
现拟修改为第一百一十二条：
“董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)董事会授予的其他职权。”
上述议案提交公司董事会审议，通过后将提交公司股东大会进行审议。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
二00八年五月八日
材料之十
关于续聘立信会计师事务所有限公司
为公司2008年度外部审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所有限公司已多年执行本公司年度审计业务，为公司提供了优
质的服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，董事
会审计委员会建议继续聘任立信会计师事务所有限公司作为公司财务报表的审计机
构。
根据公司法和公司章程的有关规定，公司决定续聘立信会计师事务所有限公司
为公司2008年度外部审计机构。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
2008年五月八日
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