证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2008-017
晋西车轴股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新议案提交表决。
晋西车轴股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月27日上午在太原晋机宾馆会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计3人，代表股份47,853,845股，占公司总股本的46.50%。公司董事长牛建国先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次大会各项议案中，除第7项议案为特别决议外，其余均以普通决议方式表决通过，主要内容如下：
1、审议通过了晋西车轴股份有限公司《2007年度董事会工作报告》。赞成股份数47,853,845股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了晋西车轴股份有限公司《2007年度监事会工作报告》。赞成股份数47,853,845股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了晋西车轴股份有限公司《2007年度财务决算报告》。赞成股份数47,853,845股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了晋西车轴股份有限公司《2008年度财务预算报告》。赞成股份数47,853,845股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了晋西车轴股份有限公司《二〇〇七年年度报告》及其摘要。赞成股份数47,853,845股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过2007年度利润分配方案如下：按10%的比例提取法定盈余公积4,824,823.82元，提取任意盈余公积6,237,475.59元。以本公司2007年末总股本10291万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配利润15,436,500.00元。根据公司实际情况，本年度不进行公积金转增股本。赞成股份数47,853,845股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过修改公司《章程》的议案。修改内容为：
(1) 第八十三条"股东大会由董事长主持。董事长不能履行或者不履行职务时，由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。"
修改为"股东大会由董事长主持。董事长不能履行或者不履行职务时，由董事长指定一名董事主持,董事长未指定或被指定的董事不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。"
(2) 第一百三十六条"董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事五人。"
修改为"董事会由十五名董事组成，设董事长一人，独立董事五人。"；
(3) 第一百四十五条"董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。"
修改为"董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。"
(4) 第一百四十七条"副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务时，副董事长代行其职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"
修改为"董事长不能履行职务或者不履行职务时，由董事长指定一名董事代行其职务,董事长未指定或被指定的董事不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。"
赞成股份数47,853,845股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了独立董事2007年度述职报告。赞成股份数47,853,845股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过公司监事范富保辞职的议案。赞成股份数47,853,845股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过郭新宁为公司监事的议案。赞成股份数47,853,845股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本次年度股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。
备查文件：
1、晋西车轴股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于晋西车轴股份有限公司二〇〇七年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2008年六月二十八日
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