股票代码：600496 股票简称：长江精工
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于治理专项活动的整改情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28 号）和安徽证监局具体工作部署，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2007 年4 月中旬启动了治理专项活动，对公司的治理结构进行了全面、深入的自查，并公告了治理自查报告和整改计划。随后，公司根据整改计划、安徽证监局提出的整改建议以及投资者、社会公众提出的意见切实进行了整改，并于2007 年10 月31 日公告了《治理专项活动的整改报告》。
近日，公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》以及安徽证监局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字〔2008〕29 号）的有关要求，对上述《治理专项活动整改报告》的落实情况以及整改效果重新进行了核查，现将有关情况报告如下：
一、公司实施整改的具体措施
公司深刻认识到上市公司治理水平提升的重要性，把治理专项活动制度化、常态化，对于整改中发现的问题及公众评议阶段收集的良好建议，公司仔细剖析问题存在的根源，切实落实制订的整改计划，从源头上解决问题，及时、全面、高质量进行了整改，并落实了公司董事会秘书办公室监督执行及定期对整改工作进行检查。
1、对于存在的“一控多”以及可能发生的关联交易事宜，公司按照整改计划，落实了董秘联席会议，会议采取了灵活机动形式，但务求高效。在公司2007 年度报告的编制中，相关会议主要落实了各方关联方及关联交易的确认、披露事宜，起到了良好的作用。同时，按照董秘联席会议要求，公司与精工科技（SZ002006）、轻纺城（SH600790）主管证券、投资部门定期核实关联企业及个人名单，报公司相关决策部门备查。
2、进一步强化独立董事的职责，为独立董事履行职责提供切实保障。公司部分独立董事由于工作原因未能亲自出席公司董事会会议、进行表决，公司按照整改计划落实了视频会议、电子表决方式事宜，提高公司通讯表决会议的沟通、协商质量。保证充分发挥独立董事的作用，维护广大中小投资者的利益。
3、按照整改计划，落实董事会各专项委员会日常例会制度，认真记录相关会议内容并将会议成果及时提交公司董事会，尤其是根据整改计划落实《实施细则》，保证公司提名委员会在董事、其他高级管理人员任职方面事先召开会议形成正式决议并提交董事会参考。
4、2007 年10 月9 日，公司2007 年度第四次临时股东大会审议通过了对《公司章程》第一百二十三条中（一）—（三）款按照整改计划进行修订，将董事会对对外投资、收购、兼并等经营业务方面的审批权限降低至35%。
5、公司已修订《总经理议事规则》，完善了内部问责机制。
6、按照证监会证监公司字[2007]25 号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，完成了《公司募集资金管理办法》修订，按要求规范募集资金存储，确保了资金安全以及募集资金项目的实施进度和效益
7、多种方式解决主要资产所在地和注册地不同所带来的问题。一方面，公司积极加快发展在安徽和周边地区的产业，募集资金项目——在六安建设科技部国家火炬计划高层住宅钢结构项目已顺利投产；另一方面，通过积极进行信息化建设，特别是ERP 系统的实施以及合理的授权制度，以消除或减少区域影响。
8、制定并实施《防范控股股东及关联方资金占用工作制度》，成立以董事长为组长的防范控股股东及关联方占用公司资金行为领导责任小组，该小组作为公司防范控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督机构，按照《公司防范控股股东及关联方资金占用工作制度》履行监督义务，定期向公司董事会汇报工作开展情况，保障了制度的认真执行。
9、完善信息披露机制，进一步提高信息披露质量。公司一贯严格按照《信息披露制度》、《信息披露管理制度实施细则》，进行信息披露和管理工作，并借助普法宣传契机，认真组织公司（包括控股子公司）相关人员学习相关制度，提高相关人员严格履行上市公司信息披露要求的意识和水平。对于公司内部信息管理上存在需要改进的地方，公司已经建立起了由总裁办公室、证券投资部对内部办公自动化系统（OA）、网站、报纸发布信息共同审批的制度和流程。通过相关制度和流程，防范了内部信息管理上的漏洞产生。
另外，公司重视投资者关系管理，着重提高投资者交流质量。公司建立了投资者与公司高管人员当面交流的工作机制，以每年度一次的投资者见面会形式进行集中交流；公司还就投资者在日常沟通中比较关心的企业宣传、提高业务承接披露的频率等工作进行了安排和改进。
二、控股股东及实际控制人行为规范及公司独立性的说明
公司自成立以来就与大股东、实际控制人严格实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立。公司从未出现过大股东及其关联方占用公司资金、或变相占用公司资金的现象。
三、公司治理的持续推进
通过上市公司专项治理活动的开展，不仅提升了公司规范运作水平，完善了公司的内部治理结构，提高了公司透明度，也增加了投资者参与公司治理活动的热情。相关整改计划和要求基本得到落实，效果良好。在后面的工作中，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和上海证券交易所关于《上市公司内部控制制度指引》的要求，结合企业实际情况，公司将进一步完善公司内部控制制度作为工作重点，在2007 年底前已经建立的基本符合公司实际的内部管理和控制制度基础上，积极发挥公司董事会审计委员会专业职能，通过聘请中介机构核查、相关专业人士具体指导等方式，切实建立起可复制的、涵盖公司所有领域、简便易操作的内控制度和流程体系。
公司治理是一项长期的工作，公司一方面通过自身的自查自纠，梳理各项规章制度，进一步健全和完善内部控制体系，不断提高公司治理水平；另一方面在安徽证监局、上海证券交易所等监管部门的指导下，学习和借鉴好的方式方法，完善公司治理各项有关工作。在此基础上，公司认真做好信息披露和投资者关系管理工作，不断提高公司治理和经营管理水平，不断提高诚信度和透明度，不断提高公司盈利能力和持续发展能力，朝着更持久、更健康、更稳健的发展方向努力，打造受人尊敬的钢结构企业。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2008 年7 月24 日 ⒙涫盗斯径禄崦厥榘旃壹喽街葱屑岸ㄆ诙哉墓ぷ鹘屑觳椤？
1、对于存在的“一控多”以及可能发生的关联交易事宜，公司按照整改计划，落实了董秘联席会议，会议采取了灵活机动形式，但务求高效。在公司2007 年度报告的编制中，相关会议主要落实了各方关联方及关联交易的确认、披露事宜，起到了良好的作用。同时，按照董秘联席会议要求，公司与精工科技（SZ002006）、轻纺城（SH600790）主管证券、投资部门定期核实关联企业及个人名单，报公司相关决策部门备查。
2、进一步强化独立董事的职责，为独立董事履行职责提供切实保障。公司部分独立董事由于工作原因未能亲自出席公司董事会会议、进行表决，公司按照整改计划落实了视频会议、电子表决方式事宜，提高公司通讯表决会议的沟通、协商质量。保证充分发挥独立董
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