股票简称：烽火通信 股票代码：600498 公告编号：临2008-004
烽火通信科技股份有限公司关于预计2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2008年全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
关联方 关联方与本公司关系 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易 占同类交易额的比重(％)
金额
武汉邮电科学研究院 母公司 销售 公平交易价格 1000-1500 0.55-0.83
接受劳务 200-250 0.11-0.13
武汉光讯科技股份有限公司 同一母公司 采购 公平交易价格 5000-7500 2.78-4.17
销售 100-150 0.04-0.05
提供劳务 150-200 0.08-0.11
武汉电信器件有限公司 同一母公司 采购 公平交易价格 3000-5000 1.67-2.78
提供劳务 100-150 0.04-0.05
武汉虹信通信科技有限责任公司 同一母公司 采购 公平交易价格 1000-1500 0.55-0.83
提供劳务 400-600 0.15-0.23
武汉市中光通信公司 同一母公司 采购 公平交易价格 1500-2100 0.83-1.17
武汉福通综合服务有限公司 同一母公司 接受劳务 公平交易价格 350-400 0.19-0.22
深圳亚光通信有限公司 同一母公司 采购 公平交易价格 1500-2000 0.83-1.11
武汉同博科技有限公司 同一母公司 采购 公平交易价格 1000-1500 0.55-0.83
接受劳务 370-410 0.21-0.23
二、关联方介绍和关联关系
1、 武汉邮电科学研究院。法定代表人：童国华；注册资本：1133244000元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。
与本公司关系：公司的控股股东。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
2008全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1750万元。
2、 武汉光迅科技有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本：11000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：光纤器件，微光学器件，光波导器件等光纤通信无源器件以及光纤放大器、光通信仪表和集成光电子的研究、开发、生产、经营和技术服务。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
2008全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过7850万元。
3、 武汉电信器件有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：11433万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：生产经营光通信器件、部件及设备。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
2008全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过5150万元。
4、 武汉虹信通信技术有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本：6000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：通信、电子信息、电子技术、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；通信工程、设备安装工程施工。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
2008全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2100万元。
5、 武汉市中光通信公司。法定代表人：童国华；注册资本：1700万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：光纤通信及电子产品的开发、研制、推广应用、生产、销售、系统集成（国家有专项规定除外）。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
2008年全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2100万元。
6、 武汉福通综合服务有限公司。法定代表人：李木林；注册资本：7332150元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：物业管理；计算机网络工程设计、安装；电子产品的技术服务；加工线缆盘、包装箱、钢带分切；制售纯净水。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
2008年全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过400万元。
7、 深圳亚光通信有限公司。法定代表人：朱明华；注册资本：500万元；住所：深圳市福田区八卦岭工业区光纤小区；经营范围：生产光纤通信用光端机数字设备系列产品；光纤通信系统工程的设计、安装业务。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
2008年全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2000万元。
8、 武汉同博科技有限公司。法定代表人：彭士玉；注册资本：132501860元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：通信、电子产品的研制、开发、制造、销售；通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量监测认证；物业管理。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
2008年全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1910万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与控股股东及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。
四、交易目的和交易对本公司的影响
公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、 董事会表决情况和关联董事回避情况
2008年4月22日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2008年度日常关联交易的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司五名关联董事回避了表决，其他十名非关联董事一致通过了上述议案。
2、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事认为上述关联交易事项是根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计，是对信息披露和决策程序的规范，同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进行。关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，在审议和表决的过程中，关联董事已按规定回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
六、关联交易协议签署情况
1、公司已与武汉邮电科学研究院及其关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《培训、情报服务委托协议》等关联交易协议，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过，并履行了相关的披露手续；
2、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对2008年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，事先没有签订具体的合同，具体协议待实际发生时再予以签订。
七、备查文件目录
1、 第三届董事会第七次会议决议；
2、 独立董事关于预计2008年日常关联交易的独立意见函。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2008年四月二十二日
第
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