证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2008-001
烽火通信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议，于二OO八年四月二十二日在烽火科技大厦四楼会议室召开。本次会议的会议通知于二OO八年四月十一日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事15名，实到董事12名，董事龙建业先生、张德军先生、周彬先生因工作原因未能参加本次董事会会议，分别委托董事吕卫平先生、王传明先生、向军先生参加会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议的《关于聘任公司第五届经营班子的议案》及《关于预计2008年度日常关联交易的议案》已经本公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度公司经营工作报告》。
二、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度公司财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
三、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
四、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度独立董事述职报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
五、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司第五届经营班子的议案》，决定聘任何书平先生为公司第五届经营班子总裁，聘任李广成、但帮荣、姚明远、熊向峰、杨壮先生为公司副总裁，聘任戈俊先生为公司财务总监；公司第五届经营班子任期二年。
六、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度利润分配预案》，并提请年度股东大会审议该预案：
经利安达信隆会计师事务所审计，公司（母公司）2007年度实现净利润179,378,250.44元。拟定2007年度分配预案为：提取10%法定公积金，计11,857,873.13元；不提取任意公积金；扣除已实施2006年度现金分红方案派现49,200,000元，本次可供股东分配的利润合计57,520,858.2元。以2007年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）；不进行资本公积金转增股本。此预案须经公司2007年度股东大会审议通过。
七、 以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2008年度日常关联交易的议案》（详见日常关联交易公告），此议案须经公司2007年度股东大会审议通过。
该议案表决时，来自武汉邮电科学研究院的童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、向军共五位关联董事按规定予以了回避。
八、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对2007年期初资产负债表相关项目金额调整的议案》：同意对2007年度执行新会计准则涉及前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行追溯调整，调整项目列示如下：
单位：元
资 产 2007年前期披露的期初数 2007年年报披露的期初数 差异
预付款项 89,134,166.22 89,693,723.34 -559,557.12
其他流动资产 559,557.12 559,557.12
固定资产 664,301,720.64 612,581,186.16 51,720,534.48
在建工程 55,070,973.90 47,575,223.30 7,495,750.60
无形资产 30,899,686.10 90,115,971.18 -59,216,285.08
递延所得税资产 1,643,863.47 1,383,806.28 260,057.19
其他非流动资产 3,205,406.02 3,205,406.02
应付职工薪酬 44,565,771.06 44,651,239.69 -85,468.63
应交税费 23,090,127.39 22,820,646.29 269,481.10
其他应付款 58,060,935.35 58,244,947.82 -184,012.47
递延所得税负债 647,857.65 647,857.65
资本公积 1,718,029,352.40 1,717,916,362.18 112,990.22
盈余公积 90,592,891.82 76,496,544.12 14,096,347.70
未分配利润 61,541,282.60 73,008,552.91 -11,467,270.31
少数股东权益 142,937,476.93 142,861,938.98 75,537.95
2007年度，公司除首次执行《企业会计准则》造成的影响外，不存以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《独?⒍履瓯üぷ髦贫取罚ㄈ南昙虾Ｖと灰姿緃ttp://www.sse.com.cn）。
十、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会审计委员会工作制度》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
十一、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2008年审计机构的议案》，同意续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构，聘期一年，2008年度审计费用48万元，并提请年度股东大会审议该议案；
十二、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年年度报告正文及摘要》。年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，年报摘要刊登于2008年4月24日《上海证券报》、《证券时报》；此议案须经公司2007年度股东大会审议通过。
十三、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》（详见股东大会会议通知公告）。
十四、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股子公司南京第三代通信公司提供借款的议案》：同意向控股子公司南京第三代通信公司提供最高金额不超过人民币1.7亿元的项目借款，借款资金专项用于烽火通信南京研发中心项目建设，实际借款金额依项目进展及其实际资金需求决定。借款利率为同期人民币贷款基准利率。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2008年4月22日
聘任公司第五届经营班子的议案》及《关于预计2008年度日常关联交易的议案》已经本公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度公司经营工作报告》。
二、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度公司财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
三、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
四、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度独立董事述职报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
五、 以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司第五届经营班子的议案》，决定聘任何书平先生为公司第五届经营班子总裁，聘任李广成、但帮荣、姚明远、熊向峰、杨壮先生为公司副总裁，聘任戈俊先生为公司财务总监；公司第五届经营班子任期二年。
六、 以15票同意
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