股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2007－030
中化国际（控股）股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示】
本次会议没有被否决的议案；
本次会议没有新提案。
中化国际（控股）股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年12月18日下午3:05在北京市怡生园国际会议中心会议室召开，出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份总数为744,673,623股，占公司有表决权股份总数的59.21％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议由罗东江董事长主持。会议经逐项记名表决，审议通过以下两项普通决议：
一、普通决议
(一)经累积投票表决，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
选举罗东江先生为公司第四届董事会董事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
选举张增根先生为公司第四届董事会董事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
选举陈国钢先生为公司第四届董事会董事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
选举李昕先生为公司第四届董事会董事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
选举毛嘉农先生为公司第四届董事会董事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
选举王巍先生为公司第四届董事会独立董事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
选举李若山先生为公司第四届董事会独立董事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
选举史建三先生为公司第四届董事会独立董事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
选举刘萍女士为公司第四届董事会独立董事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
选举蓝仲凯先生为公司第四届董事会独立董事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
(二)经累积投票表决，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
选举姜爱萍先生为公司第四届监事会监事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
选举刘志涛先生为公司第四届监事会监事，同意票代表股数744,673,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
二、法律意见书的结论意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师现场见证，并出具法律意见书。王振强、于利淼律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2007年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2007年12月20日
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