证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2008-011
航天晨光股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
航天晨光股份有限公司二○○七年年度股东大会于2008年5月28日上午9时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长杜尧先生。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（二）会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共计7人，代表公司股份163,181,889股，占公司有表决权股份总数324,403,000股的50.30%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
3、审议通过了《公司2007年度报告正文及年度报告摘要》。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
4、审议通过了《公司2007年财务决算报告和2008年财务预算报告》。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》。
公司以2007年12月31日的总股本324,403,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），现金红利为32,440,300.00元，尚余可供股东分配利润65,937,912.98元，转入以后年度参与分配。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
6、审议通过了《关于公司2008年为控股子公司提供贷款担保的议案》。
根据2008年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保正常经营生产的资金需求，公司将对下属六家子公司提供总额为13,900万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司8,000万元;南京晨光水山电液特装有限公司1,200万元；南京晨光森田环保科技有限公司1,200万元；南京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元；黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2,000万元；江苏晨鑫波纹管有限公司1,000万元。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
7、审议通过了《关于聘请中和正信会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
8、审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》的有关规定，为了更好的发挥公司独立董事在决策中的作用，鼓励公司独立董事利用其专业知识为公司服务，依法履行独立董事的职责和义务，并结合公司经营规模及参照本地区上市公司独立董事的津贴水平，决定将公司独立董事津贴由每人每年4万元（含税）调整为每人每年5万元（含税）。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
9、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
《公司章程》原第十五条修改为："经依法登记，公司的经营范围：交通运输设备、管类产品及配件、压力容器、普通机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品（黄金制品除外）制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子、机电产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务（出口商品见出口商品目录）；经营本企业生产、科技所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。科技开发、咨询服务、实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包，国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。"
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众天律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2007年年度股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2008年5月29日
份163,181,889股，占公司有表决权股份总数324,403,000股的50.30%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
3、审议通过了《公司2007年度报告正文及年度报告摘要》。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
4、审议通过了《公司2007年财务决算报告和2008年财务预算报告》。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》。
公司以2007年12月31日的总股本324,403,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），现金红利为32,440,300.00元，尚余可供股东分配利润65,937,912.98元，转入以后年度参与分配。
同意163,181,889股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0
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