证券代码：600502 证券简称：安徽水利 编号：临2008-015
安徽水利开发股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为24,139,528股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月5日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年5月22日经相关股东会议通过，以2006年5月11日作为股权登记日实施，于2006年6月5日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司原非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺，并严格遵守。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
⑴、经公司2006年年度股东大会批准，2006年度利润分配方案为每10股送1股，派现金0.3元，并于2007年7月2日实施分红送股，合计送股1560万股，公司总股本增加到17160万股。
⑵、经公司2007年年度股东大会批准，2007年度资本公积金转增股本方案为每10股转增3股，并于2008年5月6日实施转增股本，合计转增股本5148万股，公司总股本增加到22308万股。
本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况。
2007年6月5日，第一批有限售条件流通股份25,221,678股上市流通，各股东持有有限售条件流通股的比例变化如下： （单位：股）
序号 股东名称 本次变动前 本次上市数量
本次变动后
持有有限售条件的流通股股份数量 占公司总股本比例% 剩余有限售条件的流通股股份数量 占公司总股本比例%
1 安徽省水利建筑工程总公司 29,665,287 19.02 7,800,000 21,865,287 14.02
2 金寨水电开发有限责任公司 15,904,246 10.20 7,800,000 8,104,246 5.20
3 凤台县永幸河灌区管理总站 9,080,789 5.82 7,800,000 1,280,789 0.82
4 蚌埠市建设投资有限公司 910,839 0.58 910,839 0 0
5 安徽省水利水电勘测设计院 910,839 0.58 910,839 0 0
合计 56,472,000 36.20 25,221,678 31,250,322 20.03
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构原为华安证券有限责任公司，鉴于华安证券已不属于中国证监会公告的具有保荐资格的机构，公司股改保荐机构现已变更为国元证券股份有限公司。
国元证券股份有限公司作为本公司股改保荐机构，对公司此次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，其核查意见如下：
经核查，保荐机构认为：本次申请有限售条件流通股上市流通的安徽水利相关股东已履行了股权分置改革中做出的承诺，安徽水利董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的规定，公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为24,139,528股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月5日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量
（单位：股） 剩余有限售条件的流通股股份数量
1 安徽省水利建筑工程总公司 31,267,361 14.02% 11,154,000 20,113,361
2 金寨水电开发有限责任公司 11,589,071 5.20% 11,154,000 435,071
3 凤台县永幸河灌区管理总站 18,31,528 0.82% 1,831,528 0
合计 44,687,960 20.03% 24,139,528 20,548,432
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
安徽省水利建筑工程总公司、金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站原持有占公司总股本5％有限售条件的股份已于2007年6月5日起可上市交易；蚌埠市建设投资有限公司、安徽省水利水电勘测设计院原持有的全部有限售条件的股份已于2007年6月5日起可上市交易。
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 1、国有法人持有股份 44,687,960 -24,139,528 20,548,432
有限售条件的流通股合计 44,687,960 -24,139,528 20,548,432
无限售条件的流通股份 A股 178,392,040 24,139,528 202,531,568
无限售条件的流通股份合计 178,392,040 24,139,528 202,531,568
股份总额 223,080,000 0 223,080,000
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二〇〇八年五月三十日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安
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