证券代码：600506 证券简称：香梨股份
新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事意见书
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第十八次会议于2008年6月3日以通讯会议形式召开，我们作为本公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，对本次董事会审议的关于公司董事和独立董事变动的议案发表如下独立意见：
1、根据董事会提供的有关资料，我们认为，李飞先生、雷笑非先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司董事职务和独立董事职务的情形，同意聘任李飞先生、雷笑非先生为董事、独立董事候选人。
2、我们没有发现上述被提名人有《公司法》第57条、第58条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
3、上述人员均根据《公司章程》的有关规定进行提名，选举和聘任程序合法。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
独立董事：赵方东、李疆、马利平
2008年6月3日
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