证券代码：600511 股票简称：国药股份 编号：2008-临008
国药集团药业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司2007 年度股东大会通知于2008 年4 月30 日以
董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《证券时报》和《中国证券报》上，
会议于2008 年5 月23 日上午在北京世纪金源大饭店二层会议室召开。会议由董
事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东或授权代表1 名代表
59,883,726 股份，非限售流通股股东或授权代表5 名代表17,085,571 股，合计占
总股本的57.87%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股
东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：
一、 审议并通过公司2 00 7 年董事会工作报告。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
过此项议案。
二、 审议并通过公司2 00 7 年监事会工作报告。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
过此项议案。
三、 审议并通过公司2 00 7 年报全文及摘要的议案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
2
过此项议案。
四、 审议并通过公司2 00 7 年决算方案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
过此项议案。
五、 审议并通过公司2007 年利润分配和资本公积金转增股本方
案。
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2007 年实现归属于母公司所有者的净
利润131,102,366.71 元人民币，按母公司净利润10%的比例提取法定公积金
12,485,474.62 元，加上期初未分配利润138,486,765.60 元，剔除2007 年分配
的2006 年度股东红利3,325 万元，本次可供股东分配223,853,657.69 元，按公
司章程规定，制定分配预案：以2007 年12 月31 日的总股本13,300 万股为基数，
每10 股派发现金股利3.50 元人民币（含税），共计4,655 万元，剩余未分配利
润结转以后年度。资本公积转增股本预案：公司2007 年12 月31 日资本公积
271,019,542.90 元，以2007 年12 月31 日的总股本13,300 万股为基数，按照
每10 股转增8 股，向全体股东转增10,640 万股，转增后公司总股本为23,940
万股。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
过此项议案。
六、 审议并通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司20 08 年审
计机构的议案。
3
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
过此项议案。
七、 审议并通过公司2 00 8 年日常关联交易的议案。
由于表决此项议案关联股东需要回避，公司限售流通股股东为关联方，因此
均不参与表决。表决结果非限售流通股股东代表17,085,571 股同意，占表决此项
议案有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通过此项议案。
八、 审议并通过购买公司董事、监事、高管人员责任险的议案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
过此项议案。
九、 审议并通过陈为钢不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选
举张利东为董事的议案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
过此项议案。
十、 审议并通过孙立民不再担任公司监事，根据控股股东推荐，选
举张健为监事的议案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
过此项议案。
十一、 审议并通过根据董事会提名， 选举牛维麟、姚焕然、王欣
4
新为公司独立董事的议案。
选举牛维麟为独立董事表决结果：限售流通股股东代表59,883,726 股同
意，非限售流通股股东代表17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份
100%，0 股弃权，0 股反对，获得通过。
选举姚焕然为独立董事表决结果：限售流通股股东代表59,883,726 股同
意，非限售流通股股东代表17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份
100%，0 股弃权，0 股反对，获得通过。
选举王欣新为独立董事表决结果：限售流通股股东代表59,883,726 股同
意，非限售流通股股东代表17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份
100%，0 股弃权，0 股反对，获得通过。
（ 上述议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍律师到场见证并出具《法律意
见书》。《法律意见书》认为公司2007 年度股东大会的召集、召开程序、出席大
会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的
规定，大会通过的决议合法有效。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2008 年5 月24 日
告。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
过此项议案。
二、 审议并通过公司2 00 7 年监事会工作报告。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
过此项议案。
三、 审议并通过公司2 00 7 年报全文及摘要的议案。
表决结果限售流通股股东代表59,883,726 股同意，非限售流通股股东代表
17,085,571 股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0 股弃权，0 股反对，通
2
过此项议案。
四、 审议并通过公司2 00 7 年决算方案。
表决结果限售流通股股东代表
|