股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2008-020
腾达建设集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年7月1日以通讯表决的方式召开。会议通知于2008年6月20日以传真方式送交各董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召开及程序符合法律法规和公司《章程》的有关规定。经表决通过如下决议：
一、《关于控股子公司上海腾达投资有限公司投资设立上海汇业海运有限公司的议案》
同意九票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见本公司临2008-021号公告。
二、《关于将重新参与台州路桥汇鑫广场的土地投标，取得该土地的使用权的议案》
公司已于2003年8月通过挂牌取得路政储（2002）12号政府储备地块的土地使用权（公司支付了433万元土地出让金），土地面积21.6亩，位于台州市路桥区路桥大道与南山街西南角。经公司2005年6月3日和2005年7月9日召开的公司四届六次董事会和2005年第一次临时股东大会审议通过了在此土地上兴建台州路桥汇鑫广场项目的议案。
由于该宗土地原规定的用途为商业、办公用地，土地不能分割转让，不能销售，截止目前该项目未启动。现经与政府有关部门协商，根据新的土地管理办法规定，政府拟以约2200万元的总价对这块土地进行收储。待政府改变土地用途（增加居住用地，土地使用权能分割转让）后重新挂牌公开进行出让。公司将重新参与该土地的投标，取得该土地的使用权。
本议案尚需提交公司最近一次的股东大会审议通过。
同意九票，反对0票，弃权0票。
三、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案》
本议案尚需提交公司最近一次的股东大会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见本公司临2008-022号公告。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2008年7月1日
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