证券代码：600523 证券简称：贵航股份 编号：临2008-019
贵州贵航汽车零部件股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长 迟耀勇先生
3、表决方式：现场投票
4、召开时间：2008年5月21日上午9时
5、召开地点：贵阳市小河锦江路110号贵航大厦6楼会议室
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人4名，全部为有限售条件流通股股东，代表股数173,037,240股，占公司股份总数的59.92%，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《2007年董事会工作报告》；
同意173,037,240股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
二、审议通过了《2007年监事会工作报告》；
同意173,037,240股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
三、审议通过了《2007年年度报告及摘要》
同意173,037,240股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
四、审议通过了《2007年财务决算报告》
同意173,037,240股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
五、审议通过了《2007年利润分配预案》
公司2007年实现归属于母公司净利润3820.93万元，加上年初未分配利润-4142.92万元,可供投资者分配的利润为 -321.99万元。
对2007年度利润不进行现金分红，同时不进行资本金转增股本。
同意173,037,240股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
六、审议通过了《2008年财务预算》
同意173,037,240股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
七、审议通过了《关于公司在一航财务公司贵阳分公司存贷款的议案》(关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司回避表决）
根据公司生产经营的需要，为便于融资并有利于参股公司的发展：
1、同意公司2008年度在一航财务公司贵阳分公司公司存款不超过2亿元；
2、同意公司2008年度在一航财务公司贵阳分公司公司贷款不超过1亿元。
同意24,950,566股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
八、审议通过了《关于聘用2008年度审计机构的议案》
鉴于中瑞岳华会计师事务所有限责任公司在公司2007年度财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年审计中介机构。
同意173,037,240股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
九、审议通过了《2007年度独立董事工作报告》
同意173,037,240股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
十、审议通过了《关于2008年日常关联交易预计的议案》(关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司回避表决）
依据公司的生产经营情况，2008年预计将要发生的日常关联交易支出为1073万元，收入为4339万元。具体关联交易的内容及金额见下表(单位：万元)。
企 业 名 称 关联交易内容 2008年预计
1、支出
中国贵航集团进出口公司 代理进口 264
贵航集团 加工零件 590
贵航集团 办公用房租赁 24
中国贵州永红机械有限责任公司 水、电、气、卫生等 42
贵航集团 采购材料 110
贵州申一橡胶厂 设备、房屋租赁 43
支出小计 1073
2、收入
贵航集团 产品销售 1890
中国贵州永红机械有限责任公司 加工零件 200
中国贵州永红机械有限责任公司、三井 固定资产租赁、房屋租赁 49
华阳汽车配件有限公司
中国贵航集团进出口公司 代理出口 2200
收入小计 4339
同意24,950,566股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天一致和律师事务所
2、律师：贾平
3、结论性意见：
本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2008年5月21日
？
四、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《2007年董事会工作报告》；
同意173,037,240股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
二、审议通过了《2007年监事会工作报告》；
同意173,037,240股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
三、审议通过了《2007年年度报告及摘要》
同意173,037,240股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
四、审议通过了
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