证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2008-026
中铁二局股份有限公司第三届董事会2008年第五次会议决议公告
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中铁二局股份有限公司（以下简称:"公司"或"中铁二局"）第三届董事会2008年第五次会议于2008年4月28日召开。会议应到董事11名，实到9名，董事黄西华先生、杨凯利先生分别委托方国建先生、王俊明先生代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于收购四川统和公司持有成都中铁置业有限公司股权的议案》
同意公司使用自有资金2000万元收购四川统和公司持有的成都中铁置业有限公司（以下简称"置业公司"）40%的股权，本次收购完成后，公司持有置业公司100%的股权;同意修改置业公司《公司章程》相应条款。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于收购重庆华彩房地产开发有限公司持有四川三元文化产业发展有限公司股权的议案》
同意公司使用自有资金6700万元收购重庆华彩房地产开发有限公司所持有的四川三元文化产业发展有限公司（以下简称："三元公司"）40%的股权，本次收购完成后，公司持有三元公司94%的股权; 同意修改三元公司《公司章程》相应条款。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币2.35亿元，期限为12个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信人民币25亿元，期限为12个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议《关于向深圳发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向深圳发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币5亿元，期限为12个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议《关于修改〈总经理工作规则〉的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
2008年四月二十八日
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