证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2008-022
新疆城建(集团)股份有限公司第六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司第六届一次董事会议通知于2008年4月11日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年4月22日中午13时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
上届董事会任期内，公司得到稳定和持续的发展，规模不断扩大，业绩逐年增长，国有资产也得到了较大幅度的增值，全体股东得到了较好的回报，圆满完成董事会赋予的各项任务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经李建中董事提名，选举刘军董事继续担任公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举倪晓滨独立董事任公司第六届董事会审计委员会主任委员，李建中董事、杨有陆独立董事任委员会委员。公司审计监察部为审计委员会下设工作机构。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会提名委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举杨有陆独立董事任公司第六届董事会提名委员会主任委员，马赛民独立董事、李志君董事任委员会委员。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
四、关于选举公司董事会战略与投资委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会战略与投资委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举刘军董事任公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员，马赛民独立董事、李建中董事、杨有陆独立董事、韩洪锐董事任委员会委员。公司发展策划部为战略与投资委员会下设工作机构。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
五、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第五条有关规定，经刘军董事长提名，选举马赛民独立董事任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，倪晓滨独立董事、杨有陆独立董事、季为董事、周怡董事任委员会委员。公司人力资源部为薪酬与考核委员会下设工作机构。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
六、关于聘任公司总经理的议案
上届董事会任期内，公司各项管理工作不断提高，内控建设不断完善，员工凝聚力进一步增强，极大的促进了公司的发展，公司各项业务也实现了快速的发展，取得了良好的经济效益。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任季为同志继续担任公司总经理。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
七、关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司经营管理需要，经季为总经理提名，聘任莫春雷、李忠亮和谢强同志任公司副总经理。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
八、关于聘任公司总工程师的议案
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司技术管理需要，经季为总经理提名，聘任李忠亮同志继续担任公司总工程师。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
九、关于聘任公司总会计师的议案
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司财务管理需要，经季为总经理提名，聘任李丽同志继续担任公司总会计师。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任王疆同志继续担任公司董事会秘书。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十一、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任李若帆同志继续担任公司证券事务代表。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十二、关于聘任公司审计监察部主任、建议聘任公司计划财务部经理的议案
经公司董事会提名委员会提名，聘任曾宪新同志任公司审计监察部主任，其工作对董事会负责；建议公司续聘明爱民同志任公司计划财务部经理。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十三、关于公司董事、监事报酬的议案
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》有关规定，为促进公司规范运作，保障董监事的权利和义务，使董监事更好地履行职责，拟定董监事年度报酬如下：
董事年度报酬10000元（税前）
监事年度报酬5000元（税前）
独立董事年度报酬50000元（税前）
独立董事因公司公务发生的费用由公司承担。
本议案须提交公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十四、关于授权董事长办理银行信贷品种相关事宜的议案
为进一步规范公司董事会运作，提高融资工作效率，保证资金能及时到位，为公司生产经营提供可靠保障，同时考虑到公司2007年底总资产已达16亿元，净资产已达10亿元的实际情况，授权董事长在公司向银行申请单笔额度在人民币5000万元（含5000万元）以内的信贷品种（包括流动资金贷款、房地产开发贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、银行信贷证明、境外保函）时拥有决定权，期限为本届董事会任期三年。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十五、公司2008年第一季度报告全文及摘要
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
简历见附件。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2008年4月22日
附件：
刘军同志简历
姓名： 刘 军 性别：男 族别：汉
政治面貌：党员 出生年月：1957年8月
学历：研究生 职称：高级经济师
工作简历：
1974年-1981年 新疆跃进钢铁厂支部书记
1981年-1984年 乌鲁木齐市自来水公司干事
1984年-1989年 乌鲁木齐市市政养护管理处党办主任
1989年-1993年 乌鲁木齐市城建局政治处主任
1993年-2002年 新疆城建股份有限公司总经理
2002年-至今 新疆城建（集团）股份有限公司董事长、党委书记
季为同志简历
姓名： 季 为 性别：男 族别：汉
政治面貌：党员 出生年月：1961年10月
学历：研究生 职称：高级工程师
工作简历：
1982年-1993年 自治区五建施工组长、主任工程师
1993年-2002年 新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师兼工程分公司经理
2002年-至今 新疆城建（集团）股份有限公司总经理、党委委员
莫春雷同志简历
姓名：莫春雷 性别：男 族别：汉
出生年月：1967年1月 学历：研究生
职称：高级经济师
1984年 新疆七一棉纺厂第一中学高中毕业
1984年-1987年 新疆纺织工业学校针织专业中专
1987年-1994年 新疆针织厂任技术员、工段长、车间主任、生产科长兼生产总调度
1994年-2001年 新疆城建（集团）股份有限公司物业公司执行董事、城建（集团）公司副总经理
2001年-2004 新疆城建股份有限公司副总经理、新疆城建物业有限责任公司法人代表
2004年-至今 新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、新疆城建物业有限责任公司法人代表、新疆城建（集团）股份有限公司房产分公司总经理
李忠亮同志简历
姓名：李忠亮 性别：男 族别：汉
出生年月：1966年5月 学历：本科
职称：高级工程师
1990年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司
1990年-1993年 任乌鲁木齐市市政工程公司一分公司施工员
1994年-1996年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司副经理
1997年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司经理
2002年 市政工程公司总工程师兼一分公司经理
2003年 市政工程公司副总经理兼总工程师
2004年-2007年 新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师兼供水分公司经理、上海迪中公司总经理
2007年-2008年 新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师、上海迪中公司总经理
谢强同志简历
姓名：谢强 性别：男 族别：汉
出生年月：1963年7月 学历：研究生
职称：高级经济师
1979年-1981年 中国人民解放军36173部队服役
1982年-1995年 新疆针织厂任车间主任、工会主席
1995年-1996年 新疆针织厂经销公司任副经理、经理
1997年-1999年 新疆城建股份有限公司物业公公司工作
1999年-2001年 新疆城建股份有限公司工程分公司任副经理
2001年-2003年 新疆城建股份有限公司工程分公司任经理
2003年-2007年2月 新疆城建物业有限责任公司任经理
2007年3月至今 新疆城建股份有限公司供水分公司经理
李丽同志简历
姓名：李丽 性别：女 族别：回
出生年月：1958年11月 学历：大专
职称：高级会计师
工作简历：
1977年--1985年 乌鲁木齐饭店财务
1985年-1992年 市城建局劳服司任主管会计
1993年-2001年 新疆城建股份有限公司任主管会计、财务部副经理、经理、副总会计师
2001年-2002年 新疆城建股份有限公司总会计师兼财务部经理
2002年-至今 新疆城建（集团）股份有限公司总会计师
王疆同志简历
姓名：王疆 性别：男 族别：汉
出生年月：1948年10月 最高学历：大专
职称：经济师
1966年--1994年 新疆十月拖拉机厂工人、总库主任
1994年-至今 新疆城建（集团）股份有限公司办公室秘书、主任，董事会秘书
李若帆同志简历
姓名：李若帆 性别：男 族别：汉
出生年月：1976年2月 最高学历：本科
职称：助理经济师
1996年7月-2001年2月 新疆天山毛纺织股份有限公司证券部职员、证券事务代表
2001年3月-至今 新疆城建（集团）股份有限公司证券管理部职员、证券事务代表
曾宪新同志简历
姓名：曾宪新 性别：男 族别：汉
出生年月：1952年12月 学历：大专 职称：高级审计师
工作简历：
曾在新疆十月拖拉机厂财务科工作，现任新疆城建股份有限公司审计部主任。
明爱民同志简历
姓名：明爱民 性别：女 族别：汉
出生年月：1967年12月 学历：研究生
职称：高级会计师
工作简历：
1985年--1993年 乌市城建局劳服司出纳
1993年-1999年 新疆城建股份有限公司任会计、主管会计
1999年-2000年 乌鲁木齐迪杰电码防伪有限公司任总会计师
2001年-2002年 新疆城建股份有限公司审计部副主任
2002年-至今 新疆城建（集团）股份有限公司计划财务部经理
|