证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2008-012
山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议（临时）于2008年4月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2008年第一季度报告》；
2、审议通过了《公司内部审计制度》。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2008年4月23日
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