股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2008-12
厦门钨业股份有限公司关于成都虹波为联虹钼业提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2008年3月16日召开第四届董事会第十七次会议，在关联董事浅井毅回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波为联虹钼业提供担保的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称成都虹波）为关联企业成都联虹钼业有限公司（以下简称联虹钼业）提供总额不超过5,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，担保期限1年，自本公司2007年年度股东大会批准之日起至2008年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，董事会提请公司督促日本联合材料与成都虹波在公司2007年年度股东大会召开前签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。该担保事项尚须经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
公司名称：成都联虹钼业有限公司
注册地址：成都市龙泉经济技术开发区南京路198号
企业类型：中外合资企业
法定代表人：阙兴正
注册资本：2,800万元
成立时间：2004年6月18日
经营范围：钼板、X线靶、大/小型钼圆片/方片、高温炉用钼部件材料的生产，以及相关的技术服务、研究和新产品开发，并销售本公司产品。
截至2007年12月31日，联虹钼业净资产2,384万元，总资产5,559万元，资产负债率57.11%，2007年实现营业收入737万元、净利润-194万元，亏损原因是刚建成投产，产销规模较小。
2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司控股子公司成都虹波与本公司第三大股东日本联合材料株式会社（持有本公司股份9.40%）合资组建的中外合企业，其中日本联合材料株式会社出资持股51%，成都虹波持股49%。
三、董事会审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在2008年3月16日召开的本公司第四届董事会第十七次会议上，在关联董事浅井毅回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波为联虹钼业提供担保的议案》
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合企业，该公司注册资本2,800万元，其中日本联合材料出资1,428万元，占注册资本的51%，成都虹波出资1,372万元，占注册资本的49%；联虹钼业2008年因经营发展需要拟向银行申请5,000万元综合授信额度，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材材料为其提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，潜在风险较小。为规避担保风险，独立董事提请公司督促日本联合材料与成都虹波在公司2007年年度股东大会召开前签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年3月16日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为130,553万元，其中控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为其开发的"厦门海峡国际社区"项目提供银行融资担保余额 104,735万元；上述担保均不存在逾期情况。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、被担保人营业执照复印件、2007年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2008年3月18日
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