四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于公司治理专项活动整改情况的报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会（证监公司字[2007]28号）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川证监局、上海证券交易所相关文件的具体部署，公司从2007年4月起认真开展了"公司治理专项活动"工作，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的相关工作，接受了四川证监局对本公司治理情况的现场专项检查，2007年 11月28日，公司召开了第二届董事会第四十八次会议，审议并通过了《关于公司治理专项活动整改报告》，全文刊登于2007年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上。根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号的有关要求，公司董事会责成有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行审慎评估，公司限期整改的问题已整改完成，持续整改问题也取得较好成效，现将截止2008年 6月30 日前，公司治理整改报告中所列事项的整改情况、整改效果及下一步改进计划公告如下：
一、 公司自查阶段发现的问题及有待整改落实的情况
1、进一步加强相关人员的学习培训，增强信息披露的敏感
性，提高信息披露质量；
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2、公司的内部控制有待进一步细化和完善，增强可操作性。
3、进一步完善投资者关系管理工作；
4、继续完善风险防范机制，加强对公司及其控股子公司的管理，以适应公司发展对风险控制的需要；
5、对照四川证监局及上海证券交易所的相关规定，修订公司《章程》。
二、公众评议阶段问题的整改
公司未收到社会公众对本公司治理情况的相关评议。
三、针对四川证监局现场检查以及下发的《关于对四川大西洋焊接材料股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函》所提问题的整改落实情况
1、制定《投资者关系管理工作制度》和扩展社会公众投资者交流渠道； 《投资者关系管理工作制度》已制定并经公司第二届董事会第五十二次会议审议通过，本项工作已于2008年3月14日完成。
2、公司《章程》中未载明制止股东或实际控制人侵占公司资产的具体措施； 在公司《章程》中明确规定了"占用即冻结"机制，即发现控股股东或实际控制人侵占公司资产的将立即依法申请司法冻结控股股东持有的公司股权，凡不能以现金清偿的，将通过变现股权偿还侵占资产，修订后的公司《章程》已经公司第二届董事会第五十二次会议及2007年年度股东大会审议通过，本项工作已于2008年4月25日完成。
3、闲置募集资金临时补充流动资金未严格按照相关管理规定执行；
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针对募集资金使用管理办法，公司已制定《募集资金管理制度》，并明确"超过募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金用途时，必须经股东大会审议批准。对于未存入募集资金专项帐户的资金，公司应立即全数存入募集资金专项帐户，该项制度已经公司第二届董事会第五十二次会议及2007年年度股东大会审议通过，本项整改工作已于2008年4月25日完成。
4、完善《信息披露管理制度》中控股子公司重大信息报送时限、责任追究等事项；公司已在该项制度中明确了控股子公司重大信息报送时限、责任追究等事项，本项整改工作已于2008年3月14日完成。
5、关于公司现任董事长、总经理及部分高级管理人员尚未参加证监会、交易所组织的培训； 公司已按照证监会及上海证券交易所的相关要求，组织公司董事长、总经理及部分高级管理人员分期分批的参加了四川省上市公司协会及上海证券交易所等组织的上市公司高级管理人员培训，并向全体董事、监事和高级管理人员发送了由上海证券交易所编写的《上市公司董事、监事、高管手册》，以强化公司董事、监事和管理层对上市公司规范运作意识，本项整改工作已于2008年6月30日前完成。
三、公司持续治理概况
1、公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规，建立了较为完善的公司治理结构，并严格依法规范运作，在公司实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况发生。
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2、公司控股股东依法行使出资人权利，不干预公司日常生产经营。公司完全独立于控股股东，不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供违规担保的情况。
3、公司股东大会、董事会、监事会职责清晰，有明确的议事规则，并能够得到切实的执行。公司全体董事、监事勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责，在其专业领域起到监督咨询的作用。社会公众股东能够依法行使其股东权利，参与公司决策。
4、公司总经理及其他高级管理人员均由公司内部培养和竞争方式选出，制定有明确的工作细则，职责分工明确。全体高级管理人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。
5、公司建立并不断健全内部控制制度，财务管理制度、重大投资决策制度、关联交易制度和其他内部管理控制制度，严格、规范，并得到了有效的贯彻执行。
6、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，产权明确，生产经营完全独立于控股股东。公司与控股股东或其控股的其他关联单位发生的关联交易，定价公允、合理，符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益；履行了相关审批程序，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
7、公司重视投资者管理工作，制定并严格执行《信息披露事物管理制度》、《投资者关系管理工作制度》，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信
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息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。
四、公司治理存在的问题及有待持续整改情况
1、加强相关人员的学习培训，增强信息披露的敏感性，进一步提高信息披露质量
整改情况：公司自上市以来，未出现因信息披露违规而被处罚的情形，亦未发生因信息披露问题而被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。但随着相关法律法规的不断修订更新，为进一步适应新形势下作为上市公众公司更好的履行信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性和及时性，增强信息披露的有效性，作为负责上市公司信息披露的部门及公司治理方面的相关人员，必须加强政策法规等方面的学习，熟知相关法律以及各项规章制度，掌握证券市场的发展变化，增强信息披露工作方面的敏感性，提高业务水平，增强公司规范运作水平。公司将进一步加强信息披露管理制度和重要信息内部报告制度的执行力度，通过明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，进一步保障投资者平等获取信息的权利。同时，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股东等人的主动信息披露意识和工作的规范性等方面均有待进一步加强，公司将建立敏感信息排查、归集、保密及披露制度，严防内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益。
2、进一步健全和完善相关制度，并加强相关制度的执行力度；
整改情况：经公司2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议，公司新修订完善了十项制度，其中公司《章程》、《信息披
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露管理制度》、《公司印章管理制度》是按照最新相关要求对原有制度进行修订；《董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理办法》、《投资者关系管理工作制度》、《募集资金管理制度》、《重大事项内部信息报告制度》、《关联交易制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》为新制定的制度。上述制度，公司已按照上海证券交易所的要求，在上海证券交易所网站进行了全面的披露。公司通过不断加强制度建设工作，公司治理制度体系基本达到了中国证监会颁布的相关公司治理的规范性文件要求，促进了公司规范运作水平的提升。但该项工作在制度修订完成后将是一项持续性的工作，今后公司还将在执行中不断修订和完善各项制度，更要长期坚持严格执行制度，依法治企，规范运行，以适应公司发展的需要。
3、进一步完善投资者关系管理工作；
整改情况：公司在投资者关系管理工作方面主要是电话接听投资者的询问、网上开设投资者关系管理栏目，召开网上业绩说明会等方式，形式上较单一。目前公司已积极加强了公司网站建设，完善投资者关系管理栏目，及时更新有关信息，为投资者获取公司信息建立了最为方便、快捷的通道。公司正积极在年度股东大会和临时股东大会召开时做好会务筹备工作，尽可能地为投资者参加股东大会提供便利，树立公司良好的市场形象。
4、继续完善风险防范机制。
整改情况：公司重视内部控制，已在公司管理、财务和行政人事等各方面建立了相应的内部控制制度，但针对公司子公司较多，尤其是
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存在异地子公司，公司根据实际情况采取了相应的管理模式，制定了《关于子公司管理考核办法》，进一步加强了对子公司的管理，主要是建立了有效的控制机制，公司通过委派经营管理和财务人员、利用现代化的信息系统及公司内部控制管理制度的有效实施、通过公司派任各子公司董事会、监事会的董、监事及公司领导和审计部门不定期调查审计等措施，有效的控制子公司的经营。公司已基本建立了及时、全面、准确、快速的信息渠道，能够较好的收集国内外市场信息，及时反馈给相关部门，顺应市场趋势及时调整经营策略，以抵御可能发生的风险。该项工作将长期持续的在公司内部展开，以适应公司发展对风险控制的需要。
5、修订公司《章程》
根据证监公司字[2006]92号《关于进一步加快推进清欠工作的通知》及中国证券监督管理委员会四川监管局，川证监上市[2008]35号《关于开展上市公司资金占用自查自纠，进一步规范公司运作的通知》等相关精神要求，公司《章程》中未明确规定公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免的程序；未明确规定公司董事、监事和高级管理人员维护上市公司的法定义务。公司将对照上级相关部门的规定对公司《章程》进行修订，并拟提交最近一次董事会及股东大会审议。
目前公司专项治理工作已初见成效，公司将按照中国证券监督委员会公告[2008]27号的相关要求完成公司治理整改中的一系列工作，进一步提高公司规范运作水平、增强公司透明度，不断加强有关法律、法
规的学习，加强公司治理结构建设，切实做好公司治理的相关工作，提升企业核心竞争力，使公司在规范运作下获得长期的健康发展。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2008年七月十日
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