证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号： 2008-11
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月26日在安
徽铜陵市公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长
王世根先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股
份66,150,000股，占公司有表决权股份总数163,600,000股的40.43%。
本次会议采用现场投票的表决方式。公司部分董事、监事和高管人员列席了
会议。
本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定。
二、议案审议及表决情况
经出席会议的股东审议表决，通过如下事项及议案：
1、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》。
同意66,150,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权
股份总数的100%。
2、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。
同意66,150,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权
股份总数的100%。
3、审议通过了《2007年度利润分配的议案》。
鉴于公司生产规模扩张，原材料价格在高位运行，贷款利息调整，造成资金
紧张，财务费用持续增加。为减少财务费用，缓解资金压力，本年度不实施现金
利润分配。未分配利润结转以后年度分配。
以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
同意66,150,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权
股份总数的100%。
4、审议通过了《公司2007年财务决算报告》。
精达股份2007 年度股东大会决议公告
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同意66,150,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权
股份总数的100%。
5、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
增加对控股子公司短期流动资金融资的担保并延长担保期限。
公司所有对外担保均为对控股子公司的短期流动资金融资担保。担保总额为
44,000万元，占公司2007年底净资产的49.13%。其中：为广东精达里亚特种电
磁线有限公司担保18,000万元；为天津精达里亚特种电磁线有限公司担保
16,000万元；为铜陵精迅特种电磁线有限公司担保2,000万元，为江苏精达里亚
阿尔冈琴工程线有限公司提供担保8,000万元，担保期限均为2010年12月31日
上述担保为流动资金的融资担保，融资期限不超过一年（包括一年），融资
形式包括：银行借款、办理银行承兑汇票、开立银行信用证以及其他合法的融资
形式。
同意66,150,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权
股份总数的100%。
6、审议通过了《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》。
继续聘请安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构。
同意66,150,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权
股份总数的100%；
7、审议通过了《关于公司整体搬迁和内部资产整合的议案》。
同意66,150,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权
股份总数的100%；
8、审议通过了《关于对外投资的议案》。
同意66,150,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权
股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平律师见证，并出具法律意见书认
为：公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有
关规定，本次会议形成的决议合法有效。
特此公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2008 年4 月29 日
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