股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2008－010
用友软件股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 交易内容
公司拟将持有的北京用友移动商务科技有限公司（下称"移动商务公司"）股权按移动商务公司注册资本1000万元全部转让给北京用友企业管理研究所有限公司（下称"用友研究所"）。
● 关联人回避事宜
公司第三届董事会2008年第二次会议审议通过了《关于转让公司持有的北京用友移动商务科技有限公司股权的议案》，因公司董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生和邵凯先生为用友研究所股东，该议案表决时，回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
由于移动商务业务尚处于投入培育期，目前该公司处在亏损状态，预计未来还会亏损，本次股权转让有利于公司改善业绩。
一、 关联交易概述
公司第三届董事会2008年第二次会议审议通过了《关于转让公司持有的北京用友移动商务科技有限公司股权的议案》，考虑移动商务业务尚处于投入培育期，目前该公司处在亏损状态，预计未来还会亏损，公司拟将持有的北京用友移动商务科技有限公司股权按用友移动公司注册资本1000万元全部转让给北京用友企业管理研究所有限公司。
因公司董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生和邵凯先生为用友研究所股东，该议案表决时，回避表决。出席会议并对该议案有表决权的公司3名董事一致通过了该议案。公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生对该关联交易事项发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过有关政府部门的批准。
二、 关联方介绍
本次关联交易的关联方为北京用友企业管理研究所有限公司。用友研究所因持有公司12,285,131股股份，并为公司实际控制人王文京所控制而与公司具有关联关系。用友研究所的注册资本为人民币2500万元。
三、 关联交易标的基本情况
北京用友商务科技有限公司成立于2006年8月15日，注册资本1000万元，为用友软件股份有限公司全资子公司，主要从事移动商务业务。截至2007年12月31日，该公司资产总计人民币27,544,302元，负债合计人民币19,500,239元，股东及所有者权益为人民币8,044,063元。2007年度，用友移动公司实现营业收入4,152,803元，净利润为-1,957,437元。
四、 关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易为股权转让，定价政策为在双方充分协商的基础上，按照用友移动公司注册资本人民币壹仟万元整转让。
五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
由于移动商务业务尚处于投入培育期，目前该公司处在亏损状态，预计未来还会亏损，本次股权转让有利于公司改善业绩。
六、 独立董事的意见
公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生认为：本次关联交易不存在不符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的情况。本次关联交易的目的和动因是积极的，公司董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。本次关联交易的定价是在双方充分协商的基础上达成的。本次关联交易系从上市公司利益出发，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
七、 备查文件目录
1. 公司第三届董事会2008年第二次会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
2008年3月5日
|