证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2008-007
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司四届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008年4月18日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出四届十次董事会会议通知，会议于2008年4月23日以通讯表决方式召开。应到董事9人，均参加表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过以下议案：
1、 公司2008年第一季度报告全文及正文。
2、 关于制定《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司社会责任制度》的议案。
3、 关于补选公司董事会战略委员会委员的议案：
经会议表决通过，补选林志扬先生为公司董事会战略委员会委员。
4、 关于补选公司董事会提名委员会委员的议案：
经会议表决通过，补选林志扬先生为公司董事会提名委员会委员，经该委员会选举，林志扬先生为主任委员。
5、 关于公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案：
经会议表决通过，补选林志扬先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年四月二十五日
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