证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2008-007号
光明乳业股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司协议收购达能亚洲有限公司持有的本公司股份已获得国家商务部批准并经中国证监会核准豁免要约收购义务，达能亚洲有限公司将不再持有本公司股份。
本公司董事会于2008年4月11日收到罗杰先生、陈宝金女士辞去本公司董事职务的信函。罗杰先生和陈宝金女士的辞职未导致本公司董事会低于法定最低人数，根据公司《章程》的规定，辞职自2008年4月11日起生效。
本公司董事会衷心感谢罗杰先生和陈宝金女士在任职期间为公司作出的贡献。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
2008年四月十一日
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