证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2008-05
黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第六次会议（临时）决议公告
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黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第六次会议（临时）于2008年2月23日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼董事会会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由姜夏先生主持。与会董事审议并全票通过了以下议案：
一、决议通过公司2008年生产经营计划的议案；
二、决议通过公司2008年投资计划的议案；
三、决议通过公司2008年现金预算的议案；
四、决议通过公司2008年盈亏预算的议案；
五、决议通过2008年度公司主要经营指标的议案；
六、决议通过关于哈尔滨龙垦麦芽有限公司增资的议案；
为改善哈尔滨龙垦麦芽有限公司（以下简称：麦芽公司）资本结构，提升创利能力，带动基地农户增收，黑龙江北大荒农垦集团总公司（以下简称：集团公司）和黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：股份公司）分别以现金形式为麦芽公司增资6000万元和1.2亿元。上述增资完成后，麦芽公司总资本额为3.85亿元，其中:集团公司出资1.6亿元、股份公司出资2.25亿元，集团公司出资比例占41.56％，股份公司出资比例占58.44%。
本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过本议案。公司独立董事对本次增资关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。（详见关联交易公告）
七、决议通过《黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；
八、决议通过《黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO八年二月二十三日
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