证券代码：600598 证券名称：北大荒
黑龙江北大荒农业股份有限公司2007年度利润分配方案议案
经信永中和会计师事务所审计，本公司 2007 年度合并实现净利润541,428,159.19元。根据公司章程，以母公司实现净利润523,579,816.37元为基数，按10%比例提取法定盈余公积金52,357,981.64元，按5%比例提取任意盈余公积金26,178,990.82元后，可供股东分配利润以股本1,634,292,000股为基数，每10股派2.72元（含税）现金红利，共派现444,527,424.00元。
此议案，提请股东大会审议。
2008年五月十三日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
二○○七年度决算报告的议案
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）二○○七年度财务决算，已经信永中和会计师事务所审计完毕，主要会计数据和业务数据摘要如下：
一、本报告期主要财务数据
单位：万元
项 目 金额
营业利润 52,436
利润总额 54,408
归属于母公司股东的净利润 53,682
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,764
经营活动产生的现金流量净额 98,781
二、扣除非经常性损益项目和金额
单位：万元
项 目 金额
非流动资产处置损益 20
计入当期损益的政府补助 227
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 220
除上述各项外的其他营业外收支净额 1,515
其他（系执行新准则冲回的福利费） 6,954
小 计 8,936
所得税影响 -141
非经常性净损益合计 8,795
其中：归属于母公司股东 8,918
此议案，提请股东大会审议。
二○○八年五月十三日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于会计师事务所续聘及报酬的议案
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称为“信永中和”）2007年度审计工作进行了核查，认为信永中和在审计中勤勉尽责，为公司发展提供了较好的服务，对其独立性及专业胜任能力给与了充分肯定。鉴于信永中和以往多年与公司的良好合作及在业内所具有的良好信誉和业绩，提议继续聘任信永中和为公司2008年度财务审计机构，年度报酬为人民币145万元。
此议案，提请股东大会审议。
二OO八年四月二十一日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案
根据公司三届八次董事会通过的《黑龙江北大荒农业股份有限公司经营业绩考核与薪酬管理办法》及四届董事会第七次会议决议通过的关于公司高管薪酬兑现方案的规定，拟对董事长、监事会主席的薪酬予以兑现。
此议案，提请股东大会审议。
附：关于公司高管薪酬兑现方案的议案
二OO八年五月十三日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于公司高管薪酬兑现方案的议案
根据公司三届八次董事会通过的《黑龙江北大荒农业股份有限公司经营业绩考核与薪酬管理办法》（以下简称《管理办法》），依据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2007A1035号《审计报告》和《相关指标说明》，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核，对公司2007年度各项经营指标的完成情况确认如下：
1、利润总额实际完成54,408万元，超过指标1,408万元，得30分；
2、主营业务收入实际实现516,170万元，比指标增加66,170万元，得20分；
3、加权平均净资产收益率实际11.67%，超过指标1.67个百分点，得20分；
4、每股派现红利0.272元，比指标增加0.137元/股,得20分；
5、安全生产70分达标，得10分；
6、应收账款控制额，上年余额下降超额完成，当年新增应收账款占销售收入控制指标未完成，超过指标6.55个百分点，应扣1.3分，得8.7分；
7、资产负债率55.22%，比指标下降9.78个百分点,得10分。
根据《管理办法》的规定，公司年度经营业绩考核综合得分118.7分，对应的考核结果（级别）为A级，可按3倍基薪计算相应的绩效年薪，其中：董事长、总经理年基薪8万元，监事会主席年基薪7.2万元，副总经理及其他高管人员年基薪6万元（税后）。董事长、监事会主席的绩效年薪经公司股东大会批准后按规定予以发放，其他高级管理人员的绩效年薪，原则上以3倍基薪为基数，按照职责分工依据指标完成情况分别予以兑现。
二OO八年五月十三日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
日常关联交易其他关联方名单
二九O农场、绥滨农场、江滨农场、军川农场、名山农场、延军农场、共青农场、宝泉岭农场、新华农场、普阳农场、汤原农场、依兰农场、梧桐河农场、友谊农场、五九七农场、八五二农场、八五三农场、饶河农场、二九一农场、双鸭山农场、江川农场、曙光农场、北兴农场、红旗农场、宝山农场、八五九农场、胜利农场、七星农场、勤得利农场、大兴农场、青龙山农场、前进农场、前锋农场、洪河农场、鸭绿河农场、二道河农场、浓江农场、创业农场、红卫农场、前哨农场、八五O农场、八五四农场、八五五农场、八五六农场、八五七农场、八五八农场、八五一O农场、八五一一农场、庆丰农场、云山农场、兴凯湖农场、海林农场、宁安农场、锦河农场、红色边疆农场、逊克农场、龙门农场、襄河农场、龙镇农场、二龙山农场、引龙河农场、尾山农场、格球山农场、长水河农场、赵光农场、红星农场、建设农场、鹤山农场、跃进农场、大西江农场、尖山农场、荣军农场、红五月农场、七星泡农场、嫩江农场、嫩北农场、山河农场、建边农场、哈拉海农场、克山农场、依安农场、富裕农场、查哈阳农场、泰来农场、绿色草原牧场、巨浪牧场、嘉荫农场、铁力农场、、海伦农场、红光农场、绥棱农场、肇源农场、安达畜牧场、柳河农场、和平牧场、庆阳农场、沙河农场、岔林河农场、四方山农场、香坊实验农场、青年农场、闫家岗农场、红旗农场（共103家农牧场）。
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