证券代码：600602 证券简称：广电电子 编号：临2008-025
上海广电电子股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
上海广电电子股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月23日在上海市良安大饭店召开，出席本次会议的股东代表共计455人，代表股份385,730,737股，占公司总股本的 32.8857%，其中B股股东44人，代表股份1,991,687股，占公司B股股份总数的0.68%；大会由顾忠惠先生主持，审议通过了如下决议：
一、公司2007年度董事会工作报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 383,075,278 581,582 2,073,877 99.3116％
A股股东 383,739,050 381,473,722 539,919 1,725,409 99.4097％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％
二、公司2007年度监事会工作报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,957,247 573,732 2,199,758 99.2810％
A股股东 383,739,050 381,355,691 532,069 1,851,290 99.3789％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％
三、公司2007年度财务工作报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,961,983 573,732 2,195,022 99.2822％
A股股东 383,739,050 381,360,427 532,069 1,846,554 99.3801％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％
四、公司2007年度报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,943,083 575,832 2,211,822 99.2773％
A股股东 383,739,050 381,341,527 534,169 1,863,354 99.3752％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％
五、公司2007年度利润分配方案；
基于公司项目投资的需要，公司不进行现金分配，也不进行资本公积转增股本。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,677,559 1,441,048 1,612,130 99.2085％
A股股东 383,739,050 381,211,611 1,263,777 1,263,662 99.3414％
B股股东 1,991,687 1,465,948 177,271 348,468 73.6033％
六、关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,956,983 571,782 2,201,972 99.2809％
A股股东 383,739,050 381,355,427 530,119 1,853,504 99.3788％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％
七、关于会计师事务所报酬的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,956,983 580,832 2,192,922 99.2809％
A股股东 383,739,050 381,355,427 539,169 1,844,454 99.3788％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％
八、关于独立董事津贴标准的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,898,513 598,596 2,233,628 99.2658％
A股股东 383,739,050 381,296,957 556,933 1,885,160 99.3636％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％
九、关于为上海工业投资（集团）有限公司提供担保的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,740,505 787,490 2,202,742 99.2248％
A股股东 383,739,050 381,274,557 610,219 1,854,274 99.3578％
B股股东 1,991,687 1,465,948 177,271 348,468 73.6033％
十、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,773,505 705,290 2,251,942 99.2333％
A股股东 383,739,050 381,307,557 528,019 1,903,474 99.3664％
B股股东 1,991,687 1,465,948 177,271 348,468 73.6033％
公司股东大会同意将公司《章程》作如下修改：
1、将《章程》原"第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1名，副董事长1至2名。"
修改为："第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1至2名。"
2、将公司《章程》原第一百四十三条中："公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人，副主席1至2名。"
修改为："公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，副主席1至2名。"
同时对《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》进行相应修改。
十一、逐项表决选举由股东推荐的公司第七届监事会成员；
1、选举聂建华先生为公司第七届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,808,183 561,717 2,360,837 99.2423％
A股股东 383,739,050 381,206,627 520,054 2,012,369 99.3401％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％
2、选举程震先生为公司第七届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,808,183 561,717 2,360,837 99.2423％
A股股东 383,739,050 381,206,627 520,054 2,012,369 99.3401％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％
3、选举马翌刚先生为公司第七届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,806,908 561,717 2,362,112 99.2420％
A股股东 383,739,050 381,205,352 520,054 2,013,644 99.3397％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％
十二、逐项表决选举公司第七届董事会成员的议案（包括选举公司第七届董事会独立董事）；
1、选举傅新华先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,755,995 566,217 2,408,525 99.2288％
A股股东 383,739,050 381,254,627 524,554 1,959,869 99.3526％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
2、选举蒋松涛先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,704,520 566,217 2,460,000 99.2155％
A股股东 383,739,050 381,203,152 524,554 2,011,344 99.3392％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
3、选举顾忠惠先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,705,795 1,120,467 1,904,475 99.2158％
A股股东 383,739,050 381,204,427 1,078,804 1,455,819 99.3395％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
4、选举黄峰先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,704,520 566,217 2,460,000 99.2155％
A股股东 383,739,050 381,203,152 524,554 2,011,344 99.3392％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
5、选举张迎宪先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,705,795 566,217 2,458,725 99.2158％
A股股东 383,739,050 381,204,427 524,554 2,010,069 99.3395％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
6、选举侯钢先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,705,795 566,217 2,458,725 99.2158％
A股股东 383,739,050 381,204,427 524,554 2,010,069 99.3395％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
7、选举张建华女士为公司第七届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,705,795 566,217 2,458,725 99.2158％
A股股东 383,739,050 381,204,427 524,554 2,010,069 99.3395％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
8、选举曹俊先生为公司第七届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,705,795 566,217 2,458,725 99.2158％
A股股东 383,739,050 381,204,427 524,554 2,010,069 99.3395％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
9、选举徐大为先生为公司第七届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,755,795 566,217 2,408,725 99.2288％
A股股东 383,739,050 381,254,427 524,554 1,960,069 99.3525％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
十三、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,795,701 554,217 2,380,819 99.2391％
A股股东 383,739,050 381,294,333 512,554 1,932,163 99.3629％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
十四、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 385,730,737 382,857,152 606,999 2,266,586 99.2550％
A股股东 383,739,050 381,355,784 565,336 1,817,930 99.3789％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
十五、逐项表决关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）
1、发行股份的种类和面值
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,643,601 622,099 1,722,799 92.8918％
A股股东 30,996,812 29,142,233 580,436 1,274,143 94.0169％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
2、发行方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,645,501 622,099 1,720,899 92.8975％
A股股东 30,996,812 29,144,133 580,436 1,272,243 94.0230％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
3、发行数量
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,643,601 622,099 1,722,799 92.8918％
A股股东 30,996,812 29,142,233 580,436 1,274,143 94.0169％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
4、购买资产的范围及交易方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,639,556 622,094 1,726,849 92.8795％
A股股东 30,996,812 29,138,188 580,431 1,278,193 94.0038％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
5、发行对象及认购方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,643,601 622,099 1,722,799 92.8918％
A股股东 30,996,812 29,142,233 580,436 1,274,143 94.0169％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
6、锁定期安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,639,551 622,099 1,726,849 92.8795％
A股股东 30,996,812 29,138,183 580,436 1,278,193 94.0038％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
7、上市地点
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,642,326 622,099 1,724,074 92.8879％
A股股东 30,996,812 29,140,958 580,436 1,275,418 94.0128％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
8、定价基准日
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,636,019 628,406 1,724,074 92.8688％
A股股东 30,996,812 29,134,651 586,743 1,275,418 93.9924％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
9、发行价格
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,536,306 628,406 1,823,787 92.5665％
A股股东 30,996,812 29,034,938 586,743 1,375,131 93.6707％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
10、本次向特定对象发行股份决议的有效期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,541,130 622,099 1,825,270 92.5811％
A股股东 30,996,812 29,039,762 580,436 1,376,614 93.6863％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
十六、逐项表决关于公司以现金向上海广电信息产业股份有限公司购买资产的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）
1、购买方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,000,819 606,999 2,380,681 90.9433％
A股股东 30,996,812 28,499,451 565,336 1,932,025 91.9432％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
2、购买资产的范围及交易方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,994,512 613,306 2,380,681 90.9241％
A股股东 30,996,812 28,493,144 571,643 1,932,025 91.9228％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
3、本次以现金向广电信息购买资产决议的有效期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,000,819 606,999 2,380,681 90.9433％
A股股东 30,996,812 28,499,451 565,336 1,932,025 91.9432％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
十七、关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,946,942 613,306 2,428,251 90.7799％
A股股东 30,996,812 28,445,574 571,643 1,979,595 91.7694％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
十八、关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,941,942 613,306 2,433,251 90.7648％
A股股东 30,996,812 28,440,574 571,643 1,984,595 91.7532％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
十九、关于《发行股份购买资产暨关联交易协议》的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,941,942 613,306 2,433,251 90.7648％
A股股东 30,996,812 28,440,574 571,643 1,984,595 91.7532％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
二十、关于《股权转让暨关联交易协议》的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,941,942 620,306 2,426,251 90.7648％
A股股东 30,996,812 28,440,574 578,643 1,977,595 91.7532％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
二十一、关于《上海广电（集团）有限公司对拟收购资产盈利预测补足协议》的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,998,262 613,306 2,376,931 90.9355％
A股股东 30,996,812 28,496,894 571,643 1,928,275 91.9349％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
二十二、关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股份购买资产前公司未分配利润的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,990,220 686,636 2,311,643 90.9111％
A股股东 30,996,812 28,488,852 644,973 1,862,987 91.9090％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
二十三、关于提请股东大会批准特定对象－上海广电（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,947,300 618,306 2,422,893 90.7810％
A股股东 30,996,812 28,445,932 576,643 1,974,237 91.7705％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
二十四、逐项表决关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关系交易相关事宜的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）
1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易的具体方案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,798,900 761,706 2,427,893 90.3312％
A股股东 30,996,812 28,297,532 720,043 1,979,237 91.2917％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
2、根据中国证监会的批准情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易的具体事宜；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,943,250 613,306 2,431,943 90.7688％
A股股东 30,996,812 28,441,882 571,643 1,983,287 91.7574％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
3、授权董事会签署本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易所涉各项协议，并根据有关主管部门的要求对相关协议进行修改和补充；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,943,250 613,306 2,431,943 90.7688％
A股股东 30,996,812 28,441,882 571,643 1,983,287 91.7574％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
4、协助上海广电（集团）有限公司办理豁免以要约方式收购本公司股份的一切必要或适宜的事项；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,943,250 613,306 2,431,943 90.7688％
A股股东 30,996,812 28,441,882 571,643 1,983,287 91.7574％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
5、授权董事会就本次发行股份（增资）办理外资管理部门的审批手续。根据本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易所涉非公开发行的实际情况，修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,943,250 613,306 2,431,943 90.7688％
A股股东 30,996,812 28,441,882 571,643 1,983,287 91.7574％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
6、授权董事会在本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易所涉非公开发行事项完成后，办理新增股票的登记、限售和上市手续事宜；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,024,779 613,306 2,350,414 91.0159％
A股股东 30,996,812 28,523,411 571,643 1,901,758 92.0205％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
7、如证券监管部门对于本次发行股份购买资产及重大资产购买的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本方案进行相应调整；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 29,896,013 761,706 2,330,780 90.6256％
A股股东 30,996,812 28,394,645 720,043 1,882,124 91.6050％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
8、在法律法规、规章和有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理与本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易有关的其他事项；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,044,413 613,306 2,330,780 91.0754％
A股股东 30,996,812 28,543,045 571,643 1,882,124 92.0838％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
9、授权董事会聘请中介机构，办理本次发行股份购买资产及重大资产购买的相关事宜；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,048,463 613,306 2,326,730 91.0877％
A股股东 30,996,812 28,547,095 571,643 1,878,074 92.0969％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
10、本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 32,988,499 30,044,413 613,306 2,330,780 91.0754％
A股股东 30,996,812 28,543,045 571,643 1,882,124 92.0838％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％
本次股东大会经上海上正律师事务所李备战、李嘉俊律师见证并出具法律意见书。
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
上海广电电子股份有限公司
2008年6月24日
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