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股票简称：广电电子 股票代码：600602

广电电子：七届二次董事会会议决议公告

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证券代码：600602 证券简称：广电电子 编号: 临2008-029

                上海广电电子股份有限公司七届二次董事会会议决议公告

    上海广电电子股份有限公司七届二次董事会会议于2008年7月11日召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事列席了会议，会议由傅新华先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：
    关于公司治理整改及资金占用情况说明的议案。
    公司治理整改及资金占用情况说明详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
                               
    上海广电电子股份有限公司董事会
    2008年7月15日