证券代码：600604 900902 股票简称： 二纺机 二纺B股 编号：临2008-005
上海二纺机股份有限公司关于召开公司第二十四次(暨2007年度)股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第九次会议审议决定，公司第二十四次(暨2007年度)股东大会于2008年4月18日(星期五)下午1:00点正以现场方式召开，现将股东大会的有关事项公告如下：
一、 审议事项：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
3、审议《上海二纺机股份有限公司2007年度报告正文和摘要》
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度财务预算报告》；
6、《公司2007年度利润分配预案》
7、审议《关于计提2007年度资产减值准备的议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2008年度日常销售经营关联交易的议案》
二、出席会议的对象。
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、凡于2008年4月3日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及2008年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（包括ＡＤＲ）。
（Ｂ股的最后交易日为2008年4月3日）
三、会议登记办法。
1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东，请持有单位介绍信及股东帐户磁卡，社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；
2. 异地或境外股东可填写会议登记表（附后）,于2008年4月10日前邮寄（以收到邮戳为准）或传真至本公司；
3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东，可委托他人代表前往登记、出席会议（该股东代理人不必是公司股东），并填写授权委托书（附后）；
4. 登记时间：2008年4月11日。
上午 8:30～11:30 下午 12:30～15:30
5. 登记地点：上海市场中路687号。（公交车118、749、812、850、518、206、134、98路均可）
6. 联系人：吴 涛 联系电话：021-65318494、51265073
7. 传 真：021-65421963、65318494
四、其它事项。
1、 会议地点：上海市场中路687号 上海二纺机股份有限公司本部
2、公司在此重申，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海证监局下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。
会议登记表
股东帐号
持股权
股东姓名
股东电话
股东联系
地址 授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海二
纺机股份有限公司第二十四次（暨2007年度）股东大
会，并有权代表本人决定表决投票事宜。
委托人股东帐号：
委托人（签名）：
受托人（签名）：
委托日期：
上海二纺机股份有限公司董事会
2008年3月14日
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