证券代码：600604 900902 股票简称：二纺机 二纺B股 编号：临2008-001
上海二纺机股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海二纺机股份有限公司第六届董事会第九次会议，于2008年3月13日在上海召开。应到董事9人，实到7人，公司独立董事高勇、董事张敷彪因有重要公务，未能亲自出席会议，分别委托曹惠民独立董事、李培忠董事代为行使表决权；监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由李培忠董事长主持，会议审议情况如下：
一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年度经营回顾及2008年度工作展望报告》
三、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年度报告正文与摘要》；
四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算
报告》；
五、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2008年度财务预算报告》；
六、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所有限公司审计确认的2007年度本公司会计报表实现的利润为-27,781.56万元。据此，公司2007年度的利润分配预案拟为不分配，也不以资本公积金转增形式送股。
七、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于计提2007年度资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》相关规定,共应计提坏帐准备4,165.21万元。新增计提准备金额为1,557.77万元；
公司期末存货应计提跌价准备：18,863.38万元，新增跌价准备金额为13,483.43万元；
固定资产应计提减值准备：12,270.17万元，新增减值准备金额为：5,900.52万元。
上述期末各项资产应计提减值准备35,298.76万元，本年新增加计提20,941.72万元。
八、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
2008年，公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计事务所。聘用期为一年。
九、会议以七票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审定公司2008年度日常销售经营关联交易的议案》
预计2008年度将发生持续性销售经营关联交易额为29,000万元。
本议案是涉及关联交易的议案，关联董事:李培忠、张敷彪回避了对本议案的审议表决。
十、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
2006年度利润表的追溯调整情况列示如下：
项 目 金 额
2006年度净利润（原会计准则） -66,077,975.44
追溯调整项目影响合计数 568,768.99
其中：1、原股权投资差额不再摊销 -260,292.11
2、将上年因符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，未予合并子公司纳入合并。 -34,204.35
3、原计入未确认投资损失的金额转入当期损益 863,265.45
2006年度净利润（新会计准则） -65,509,206.45
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计数 ---
2006年度全面模拟新会计准则净利润 -65,509,206.45
2007年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额列示如下：
项 目 2007年报披露数 2006年报原披露数 差 异
2006年12月31日股东权益（原会计准则） 600,898,748.19 600,898,748.19 ---
长期股权投资差额追溯 -893,445.96 1,211,530.99 -2,104,976.95
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -244,296.00 61,074.00 -305,370.00
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 -649,149.96 1,150,456.99 -1,799,606.95
可供出售金融资产 15,455,378.11 --- 15,455,378.11
少数股东权益纳入合并报表股东权益 10,462,497.70 8,414,608.68 2,047,889.02
三个小型子公司纳入合并报表 2,189,654.30 --- 2,189,654.30
其 他 --- --- ---
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 628,112,832.34 610,524,887.86 17,587,944.48
十一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于交易性金融资产及可供出售金融资产界定及计量的议案》；
十二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于建立<上海二纺机股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》；
十三、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修改<上海二纺机股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
十四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修改<上海二纺机股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》；
十五、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司高级管理人员薪酬考核的议案》；
十六、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为上海普恩伊进出口有限公司提供贷款担保事项的议案》；
十七、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司第二十四次（暨2007年度）股东大会事宜的议案》
有关内容详见"上海二纺机股份有限公司关于召开公司第二十四次(暨2007年度)股东大会的公告"
上述十二至十四项议案的附件可以通过"上证所网站：http://www.sse.com.cn搜索"。
上述一、三---九项议案须提交公司第二十四次（暨2007年度）股东大会审议通过。
上海二纺机股份有限公司董事会
2008年3月13日
笠橥ü恕豆？007年度报告正文与摘要》；
四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算
报告》；
五、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2008年度财务预算报告》；
六、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所有限公司审计确认的2007年度本公司会计报表实现的利润为-27,781.56万元。据此，公司2007年度的利润分配预案拟为不分配，也不以资本公积金转增形式送股。
七、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于计提2007年度资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》相关规定,共应计提坏帐准备4,165.21万元。新增计提准备金额为1,557.77万元
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