股票简称：中国铅笔 股票代码：600612 编号：临2008－010
中国第一铅笔股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
中国第一铅笔股份有限公司于2008年5月9日向全体董事发出书面会议通知，并在2008年5月19日如期召开了董事会六届一次会议。出席会议的董事应到8名，实到8名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由胡书刚董事主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：
（一）《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》：
一致选举胡书刚先生担任公司第六届董事会董事长，石力华先生担任公司第六届董事会副董事长，任期为三年，自2008年5月27日至2011年5月26日止。
（二）《关于聘请公司高级管理人员的议案》：
决定聘请石力华先生担任公司总经理，王琮华女士担任公司常务副总经理，黄骅先生、王永忠先生担任公司副总经理，周富良先生担任公司董事会秘书，任期为三年，自2008年5月27日至2011年5月26日止。
上述人员简历除王永忠以外，都已在2008年4月23日刊登的《公司2007年年度报告》和《公司第五届董事会第十五次会议决议公告(临2008-005)》中详细披露。
（三）《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：
公司董事会各专业委员会组成人员为：
（1）董事会战略委员会：主任委员胡书刚（董事长），委员石力华（副董事长）邱平（独立董事）；
（2）董事会审计委员会：主任委员：张其秀（独立董事），委员游隆基（独立董事）黄骅（董事）；
（3）董事会提名委员会：主任委员游隆基（独立董事），委员邱平（独立董事）王琮华（董事）；
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员邱平（独立董事），委员张其秀（独立董事）王琮华（董事）。
王永忠同志简历：
王永忠 男 现年36岁 工商管理硕士
王永忠自1997年起，曾先后担任上海老凤祥有限公司营销中心党支部书记兼配售部副主任，上海工艺美术总公司总经理助理，上海工艺美术总公司总经理助理兼办公室主任。
中国第一铅笔股份有限公司董事会(盖章)
2008年5月21日
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