证券代码:A股 600613 B股 900904 股票简称:A股 永生数据 B股 永生B股
上海永生数据科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会议程
会议时间：2008年3月25日上午10：00
会议地点：上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室
主持人：董事长卡先加
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并通报本次会议参会的股东人数及所代表的股份数。介绍出席本次会议的董事、监事、高级管理人员。
二、主持人宣读本次会议的各项议案
1、董事会《关于成立董事会专门委员会的议案》。
三、与会股东发言
四、推选总监票人和监票人
五、与会股东对各项议案进行投票表决
六、主持人宣读表决结果
七、律师宣读关于本次股东大会的《法律意见书》
八、主持人宣读本次股东大会决议
九、主持人宣布会议闭幕
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2008年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，特制订本须知，请参加本次股东大会的股东、董事、监事、高管和其他有关人员严格遵守。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记，由大会主持人指名后进行发言，股东发言总体时间控制在30分钟以内，每位股东发言不超过2次，第一次发言时间不得超过5分钟，第二次发言不得超过2分钟。股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、股票帐户及其股份数；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。由董事、监事及高管对股东的问题予以回答。
五、投票表决的有关事宜
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
在主持人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
2、计票程序：由主持人提名1名监事作为总监票人、2名股东代表作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并提交大会主持人，由主持人宣读表决结果。
3、表决结果：本次大会的议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
会议主持人根据表决结果宣布会议决议。
六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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2008年第一次临时股东大会秘书处
议案一
关于成立董事会专门委员会的议案各位股东：
根据相关规定，公司拟成立董事会四个专门委员会，包括：
（1）战略委员会
董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（2）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案。
（3）提名委员会
董事会提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。
（4）审计委员会
审计委员会依据《公司章程》和工作细则的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。
上述董事会专门委员会具体职责详见《董事会专门委员会工作细则》，公司已于上交所网站（www.sse.com.cn）公布。
现提请公司2008年第一次临时股东大会审议。
2008年三月二十五日
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