股票代码: 600619 股票简称: 海立股份 编号:临2008-013
上海海立（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司第五届董事会将以通讯方式召开2008年第一次临时会议的通知和载有决议事项的书面文件于2008年7月12日发送给全体董事，并于2008年7月17日经参加表决的董事审议并签名的方式作出决议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议一致通过如下决议：
1、审议通过《上海海立（集团）股份有限公司治理整改情况说明》（2008年7月17日详见http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《上海海立（集团）股份有限公司资金占用自查自纠报告》（2008年7月17日详见http://www.sse.com.cn）。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2008年7月18日
签发：
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