证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2008-009
双钱集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双钱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议于2008年4月24日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》（全文及摘要）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《公司章程修改说明》
公司章程修改说明的具体内容详见附件一，该议案经董事会审议通过后，还需提交下一次公司股东大会进行审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
根据工作需要，岳春辰总经理提名，聘请钱瑞瑾先生任公司总工程师。同时公司将不再设置技术总监岗位。
（钱瑞瑾先生简历详见附件二）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于拟对双钱集团（如皋）轮胎有限公司增资的议案》
双钱集团(如皋)轮胎有限公司（以下简称如皋公司）是公司下属控股子公司，已成为公司重要的轮胎生产基地之一。截至2007年12月31日，如皋公司注册资本为5500万美元，资产总规模为19.69亿元人民币，负债为14.10亿元人民币，企业净资产5.59亿元人民币，资产负债率为71.6%。2007年实现销售收入16.39亿元人民币，净利润为1.28亿元人民币。
经公司五届二十四次董事会审议，批准了如皋公司新增70万套全钢丝子午线轮胎项目，如皋公司70万套项目投资及产能释放使如皋公司面临较大资金需求，鉴于此，如皋公司拟增加注册资本1,500万美元，各方股东同比例增资，增资后，如皋公司的注册资本将增加到7,000万美元，保持良性的资产结构，促进企业健康发展。
本次增资中，公司以相当于775.05万美元的人民币现金出资，上海众山投资发展发展有限公司以相当于349.95万美元的人民币现金出资，香港恒升投资有限公司以300万美元现汇出资，高丽制钢(马联)有限公司(KISWIRE SDN.BHD)以75万美元现汇出资。增资后，如皋公司的注册资本将调整为7,000万美元，其中，公司以相当于3,616.90万美元的人民币现金出资，占注册资本51.67%；上海众山投资发展发展有限公司以相当于1,633.10万美元的人民币现金出资，占注册资本23.33%；香港恒升投资有限公司以1,400万美元现汇出资，占注册资本20%；高丽制钢(马联)有限公司(KISWIRE SDN.BHD)以350万美元现汇出资，占注册资本5%。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于提请对双钱集团（如皋）轮胎有限公司增加1亿元担保议案》
随着如皋公司新增70万套项目的逐步投产，生产能力将显著提高，对流动资金的需求量也将进一步增大。根据如皋公司年度计划，将会因此增加对流动资金需求2.5亿元以上，如皋公司计划除更合理的加快资源利用、年度经营收入和折旧产生资金补充外，拟向银行申请增加流动资金贷款1亿元，由公司为其提供担保。以确保生产经营的正常开展。
本次董事会审议的公司为如皋公司新增流动资金贷款提供新增担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126,100万元，占07年末经审计的净资产比例为68.58%。
由于公司担保总额占净资产的比例超过50%，公司为如皋公司新增担保事项经董事会审议通过后，还需提交下一次公司股东大会进行审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十四日
附件1
双钱集团股份有限公司
《章程》修改说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情况，现拟对公司章程进行如下修订：
1、 原公司章程第十一条：
"本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经济师、总会计师、技术总监、董事会秘书。"
修改为：
第十一条：本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、董事会秘书。
2、 原公司章程第一百十条，董事会行使下列职权：
"（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘请或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师和技术总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；"
修改为：
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘请或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师和总工程师等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
3、 原公司章程第一百四十六条，总经理对董事会负责，行使下列职权：
"（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、技术总监；"
修改为：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师；
附件2
钱瑞瑾先生简历
钱瑞瑾，男，1961年8月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师。钱瑞瑾先生长期从事轮胎结构理论研究和设计，其负责或参与的科研项目曾先后获得上海市优秀新产品奖、上海市科技进步一等奖，2001年钱瑞瑾先生被评为享受政府特殊津贴。
钱瑞瑾先生曾任公司副技术总监，公司下属双钱载重轮胎公司总经理、轮胎研究所所长。现任公司下属轮胎研究所所长。
过了《公司章程修改说明》
公司章程修改说明的具体内容详见附件一，该议案经董事会审议通过后，还需提交下一次公司股东大会进行审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
根据工作需要，岳春辰总经理提名，聘请钱瑞瑾先生任公司总工程师。同时公司将不再设置技术总监岗位。
（钱瑞瑾先生简历详见附件二）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于拟对双钱集团（如皋）轮胎有限公司增资的议案》
双钱集团(如皋)轮胎有限公司（以下简称如皋公司）是公司下属控股子公司，已成为公司重要的轮胎生产基地之一。截至2007年12月31日，如皋公司注册资本为5500万美元，资产总规模为19.69亿元人民币，负债为14.10亿元人民币，企业净资产5.59亿元人民币，资产负债率为71.6%。2007年实现销售收入16.39亿元人民币，净利润为1.28亿元人民币。
经公司五届二十四次董事会审议，批准了如皋公司新增70万套全钢丝子午线轮胎项目，如皋公司70万套项目投资及产能释放使如皋公司面临较大资金需求，鉴于此，如皋公司拟增加注册资本1,500万美元，各方股东同比例增资，增资后，如皋公司的注册资本将增加到7,000万美元，保持良性的资产结构，促进企业健康发展。
本次增资中，公司以相当于775.05万美元的人民币现金出资，上海众山投资发展发展有限公司以相当于349.95万
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