证券代码：600623 证券简称：双钱股份 编号：临2008-015
双钱集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年7月8日（周二）下午1：30。
2、会议地点：上海市四川中路63号公司本部105会议室。
3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。
4、会议方式：采用现场投票。
5、会议主持人：董事长范宪先生。
6、会议通知于2008年6月17日在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次临时股东大会出具了法律意见书。
二、会议出席情况
参加表决的股东（股东授权代理人）共24人，共持有代表公司591,337,168（五亿九仟一佰三拾三万七仟一佰六拾八）股有表决权股份，占公司股份总数的66.4821％；
其中A股股东（股东授权代理人）共16人，共持有公司590,000,283（五亿九仟万零二佰八拾三）股有表决权股份，占A股股份总数的91.2794％，占公司有表决权股份总数的66.3318％；
B股股东（股东授权代理人）共8人，共持有公司1,336,885（一佰三拾三万六仟八佰八拾五）股有表决权股份，占B股股份总数的0.5499％，占公司有表决权股份总数的0.1503％。
公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
一）、关于选举第六届董事会董事的议案
1、选举范宪先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,134 591,054,550 282,584 0 99.9522％
A股股东 590,000,249 590,000,249 0 0 100.0000％
B股股东 1,336,885 1,054,301 282,584 0 78.8625％
2、选举岳春辰先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,134 591,054,550 282,584 0 99.9522％
A股股东 590,000,249 590,000,249 0 0 100.0000％
B股股东 1,336,885 1,054,301 282,584 0 78.8625％
3、选举钱瑞瑾先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,134 591,054,550 282,584 0 99.9522％
A股股东 590,000,249 590,000,249 0 0 100.0000％
B股股东 1,336,885 1,054,301 282,584 0 78.8625％
4、选举黄玉贵先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,134 591,054,550 282,584 0 99.9522％
A股股东 590,000,249 590,000,249 0 0 100.0000％
B股股东 1,336,885 1,054,301 282,584 0 78.8625％
5、选举郑国培先生为公司第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,134 591,054,550 282,584 0 99.9522％
A股股东 590,000,249 590,000,249 0 0 100.0000％
B股股东 1,336,885 1,054,301 282,584 0 78.8625％
6、选举施德容先生为公司第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,134 591,054,550 282,584 0 99.9522％
A股股东 590,000,249 590,000,249 0 0 100.0000％
B股股东 1,336,885 1,054,301 282,584 0 78.8625％
7、选举章曦先生为公司第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,134 591,054,550 282,584 0 99.9522％
A股股东 590,000,249 590,000,249 0 0 100.0000％
B股股东 1,336,885 1,054,301 282,584 0 78.8625％
二）、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
1、选举秦健先生为公司第六届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,634 591,055,050 282,584 0 99.9522％
A股股东 590,000,249 590,000,249 0 0 100.0000％
B股股东 1,337,385 1,054,801 282,584 0 78.8704％
2、选举时来荣先生为公司第六届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,634 591,055,050 282,584 0 99.9522％
A股股东 590,000,249 590,000,249 0 0 100.0000％
B股股东 1,337,385 1,054,801 282,584 0 78.8704％
3、选举孙昌明先生为公司第六届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,134 591,054,550 282,584 0 99.9522％
A股股东 590,000,249 590,000,249 0 0 100.0000％
B股股东 1,336,885 1,054,301 282,584 0 78.8625％
三）、关于向华谊（集团）公司借款2亿元的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,339,374 933,056 406,284 34 69.6636％
A股股东 2,489 2,455 0 34 98.6340％
B股股东 1,336,885 930,601 406,284 0 69.6097％
四）、关于公司章程修改说明之一
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,168 591,054,550 282,584 34 99.9522％
A股股东 590,000,283 590,000,249 0 34 100.0000％
B股股东 1,336,885 1,054,301 282,584 0 78.8625％
五）、关于公司章程修改说明之二
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,168 590,930,850 406,284 34 99.9313％
A股股东 590,000,283 590,000,249 0 34 100.0000％
B股股东 1,336,885 930,601 406,284 0 69.6097％
六）、关于提请对双钱集团（如皋）轮胎有限公司增加1亿元担保议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 591,337,168 590,928,850 406,284 2,034 99.9310％
A股股东 590,000,283 590,000,249 0 34 100.0000％
B股股东 1,336,885 928,601 406,284 2,000 69.4601％
四、律师见证情况
本次临时股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决结果；
2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
2008年七月八日
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