证券代码：600623 证券简称：双钱股份
双钱集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会[2007]28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“《通知》”），2007 年4 月28 日，公司启动了公司治理专项活动，认真开展了公司治理专项自查，并接受了公众评议、中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）对公司的现场检查和上海证券交易所出具的关于公司治理状况评价意见，通过对存在的问题逐项梳理及时整改，确保了公司治理专项活动的有效开展。2007 年9 月26 日公司在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上刊登了《公司治理专项活动整改报告》。
日前，为进一步深入推进上市公司治理专项活动，中国证监会发布了《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号），要求上市公司在2008 年7 月20 日前，对截至2008 年6 月30 日前公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改情况进行说明，为此，公司对前述的整改报告中所述的落实情况及整改效果重新进行了认真检查和评估，现将截至2008 年6 月30 日前，公司治理整改报告中所列事项的整改情况、整改效果及下一步改进计划说明如下：
一、2007 年公司治理专项活动整改报告中涉及问题的整改情况
问题一：关于公司部分土地使用权证尚未办理的整改措施。
公司核心工厂双钱载重轮胎分公司位于上海市闵行区剑川路2613-2639 号上的土地和核心工厂大中华正泰轮胎分公司位于上海市闵行区沪闵路687 号上的土地未实现两证合一。整改期间，公司多次与上海市闵行区房屋土地管理局（以下简称“房地局”）以及上海市闵行区规划管理局（以下简称“规划局”）进行协商，向房地局申请测绘并申请补交土地出让金，经房地局受理并移交规划局进行勘测，重新确定了容积率。2007 年8 月31 日，公司与房地局就双钱载重轮胎分公司土地签订了《上海市国有土地使用权出让合同》。
2008 年1 月3 日，公司取得了由上海市房屋土地资源管理局颁发的上海市房地产权证（沪房地闵字[2008] 第000489 号），使公司核心工厂双钱载重轮胎分公司实现了两证合一。由于大中华正泰轮胎分公司的土地已被闵行区初步规划为商业用地，因此无法按工业用地
办理土地出让。上述问题在限期内完成整改。
问题二：关于进一步加强对中国北美轮胎销售公司（以下简称“北美公司”）的控制力，增强对区域单一经销商过度依赖可能存在风险的防范能力的问题，以及降低对主要交易对象依赖的整改措施。
1、进一步加强对北美公司的控制力。2007 年8 月31 日，北美公司第一大股东世兴投资有限公司（英文全称International New Market Investment,Ltd. ）将其持有的北美公司21%的股权转让给非关联方美名投资有限公司（英文全称Perfect Name Investments Ltd.）,目前，公司因持有北美公司30%的股权而成为第一大股东。
同时，公司与世兴投资有限公司、美名投资有限公司和两位自然人五方共同签署了《关于中国北美轮胎销售公司的管理协议》，经各方一致同意，董事会由7 人组成，公司委派2 人，由于公司与两位自然人签订了《关于中国北美轮胎销售公司的董事委托投票权协议》，因此，公司在7 人组成的董事会中，投票权达到4 票，超过半数。
此外，董事长由公司委派，公司负责北美公司的经营管理，并委派或指定人员担任北美公司的总经理和首席财务官。公司的经营目标，战略及重大的人事变动应由董事会讨论并表决通过。公司已对北美公司形成了实际控制权，现北美公司已纳入公司合并范围。
2、公司积极开拓海外销售渠道。2007 年，公司积极开拓欧洲、中亚、非洲和南美市场，实践表明，一些新开发的海外市场出口增长势头已超过了北美市场，通过加强对海外市场的开拓力度，减少了对北美市场的出口依赖。
上述问题在限期内完成整改。
问题三：关于进一步完善投资者关系管理工作，加强公司与投资者的沟通，促进和提高公司投资者关系管理工作的整改措施。
整改期间，已在公司网站（www.cstarc.com ）设立了公司治理工作栏目，进一步加强与投资者的沟通，倾听投资者对公司提出的建议和意见，使之成为公司与投资者沟通的互动平台。投资者能够在该平台上提出自己的建议和意见，公司选择投资者普遍性问题给予答复，促进和提高公司投资者关系管理工作。
上述问题在限期内完成整改。
问题四：关于“公司提名委员会尚未实际运作，战略委员会和审计委员会只有会议记录没有议案”的问题的整改措施。
公司董事会已按照各专门委员会的工作实施细则细化各项工作，对于目前正常开展活动的战略委员会、薪酬委员会和审计委员会，进一步规范了活动程序，提高活动开展的质量，并要求各专门委员会在组织开展活动时明确所需审议的议案，经充分讨论并形成表决意见后提交公司董事会。
公司提名委员会已按照实施细则的有关规定认真组织开展活动，在今年公司聘任总工程师和董事会换届工作中，公司提名委员会认真组织开展活动，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。从而更好地发挥了独立董事和董事会专门委员会在公司经营管理中的作用。
上述问题在限期内完成整改。
问题五：对于“公司股东大会和监事会的会议记录过于简单”的问题的整改措施。
公司已组织职能部门相关人员进行文书培训，提高会议记录质量。公司监事会已选聘了监事会秘书，组织安排好监事会会议，并做好相关会议记录，提高会议记录质量。公司股东大会也在会议召开时安排专人进行会议记录，提高会议的记录质量。
上述问题在限期内完成整改。
二、未完成原因及拟采取措施
截至2008 年6 月30 日，公司对2007 年公司专项活动中发现的问题全部完成整改。
三、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划
1、对2007 年公司治理专项活动中发现的董事会各专门委员会具体工作中存在的问题，公司将持续改进，不断完善。
改进计划：公司将进一步加强董事会专门委员会建设，为独立董事创造有利的工作条件和环境，公司将积极探索进一步加强董事会专门委员会活动的制度化建设，使专门委员会能形成定期和不定期活动相结合的组织形式，使独立董事们能更加深入地对公司发展进行专项讨论和审议，更好地发挥独立董事和董事会专门委员会在公司经营管理中的作用。
2、对2007 年公司治理专项活动中发现的进一步完善投资者关系管理工作和加强与投资者沟通等工作中存在的不足，公司将持续改进，不断完善。
改进计划：切实抓好投资者关系管理工作。公司将加强与投资者沟通方面的工作，特别是在业绩报告之后，应该增加与广大投资者的沟通机会，通过多种方式让投资者能够了解公司的经营状况，这也是公司下一步投资者关系工作的重点。另外，公司与投资者的沟通方式应该更加注重双向性，一方面是及时全面地向公众披露信息，另一方面要倾听投资者对公司提出的建议和批评。虽然目前已在公司网站（www.cstarc.com ）上设立了投资者关系管理栏目，作为与投资者互动平台，但目前维护工作还不够，今后需进一步加强，公司将充分发挥网上交流平台，增强与投资者的沟通。
四、本次自查发现的新问题、原因及整改措施通过本次自查，公司未发现新的问题。
双钱集团股份有限公司
董事会
2008年七月十八日
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上述问题在限期内完成整改。
问题五：对于“公司股东大会和监事会的会议记录过于简单”的问题的整改措施。
公司已组织职能部门相关人员进行文书培训，提高会议记录质量。公司监事会已选聘了监事会秘书，组织安排好监事会会议，并做好相关会议记录，提高会议记录质量。公司股东大会也在会议召开时安排专人进行会议记录，提高会议的记录质量。
上述问题在限期内完成整改。
二、未完成原因及拟采取措施
截至2008 年6 月30 日，公司对2007 年公司专项活动中发现的问题全部完成整改。
三、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划
1、对2007 年公司治理专项活动中发现的董事会各专门委员会具体
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